Хельсинкская комиссия обвиняет Швейцарию в сокрытии роSSийских активов

"Давно известная как место, куда военные преступники и клептократы прячут награбленное, Швейцария, является одним из ведущих пособников роSSийского диктатора Владимира Путина и его приближенных. Разграбив РоSSию, Путин и его олигархи используют швейцарские законы о банковской тайне, чтобы скрывать и охранять доходы от своих преступлений», — говорится в заявлении Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия, - сообщает swissinfo.ch.

Швейцарский эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит дал показания этой влиятельной правительственной комиссии США. Он сказал, что швейцарские юристы действительно могут помогать роSSийским олигархам скрывать следы своих средств не нарушая законов своей страны.

На слушаниях Комиссии в четверг 5 мая в формате онлайн выступили сам Марк Пит, журналистка Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Миранда Патручич, а также Билл Браудер - финансист и инвестор, который обвиняет швейцарских прокуроров в провале расследования дела об отмывании денег в РоSSии, связанного со смертью Сергея Магнитского.

Марк Пит рассказал Комиссии, что юристы пользуются швейцарскими правовыми лазейками, чтобы мешать усилиям по отслеживанию роSSийских активов. Вот что он сказал дословно:

«Мы знаем, что Швейцария — маленькая страна. В то же время она является местом расположения значительной финансовой индустрии, будучи, вероятно, крупнейшим в мире центром торговли сырьевыми товарами. Она располагает давними традициями банковской тайны. Одним словом, это одна из крупнейших оффшорных гаваней в мире. Меня особенно интересует роль организаторов и помощников — часто это юристы, прикрывающиеся принципом адвокатской тайны. Нет ничего плохого в том, если они действуют в качестве обычных юристов, защищающих интересы своих клиентов. С другой стороны, не менее очевидно и то, что юристы, которые инвестируют деньги своих клиентов, уже действуют не как юристы, а как финансовые операторы".

"Путин и близкие к нему олигархи коррумпировали швейцарскую судебную систему», - заявил он.

По словам Пита, утечки конфиденциальной информации показали, что в Швейцарии существует целый посреднический сектор, то есть это люди, которые не прикасаясь к деньгам напрямую, участвуют в создании структур по отмыванию денег (подставные компании, оффшорные счета и т.д.). На них швейцарское законодательство по противодействию отмыванию денег не распространяется. И все же они по факту помогают скрывать средства, например, роSSийских олигархов, что и показали все эти утечки. Для примера: роSSийский виолончелист [Сергей] Ролдугин, школьный друг Путина, неожиданно получил в свое распоряжение четвертую часть банка «РоSSия» и четвертую часть роSSийского производителя танков — а лица, помогающие ему получать доступ к этим активам и скрывать их, образуют юридическую фирму в Цюрихе (имена могут быть предоставлены).

Такие структуры препятствуют банкам и властям в определении истинных бенефициарных владельцев активов. То есть они представляют собой реальную опасность для успешного функционирования режима санкций, введенных против РоSSии. В Швейцарии в марте 2021 года парламент под давлением отраслевых лоббистов отказался официально подчинить этих посредников законодательству, регулирующему процедуры противодействия отмыванию и легализации преступных активов. Конечно, швейцарские власти вмешаются при наличии явных доказательств нарушения режима санкций и отмывания денег — но, как шокирующе показал пример Билла Браудера, правоохранительные органы могут быть некомпетентны, а иногда и пристрастны.

США должны сыграть свою роль, не дожидаясь, пока это Швейцария предпримет новые усилия по регулированию деятельности таких пособников. Очевидно, что Минюст США мог бы вмешаться там и тогда, где и когда эти пособники-посредники нарушают санкции. Вы могли бы включить таких посредников, чьи имена известны, в санкционный список или наложить на этих юристов запрет на выдачу им въездных виз в США. В целом, я думаю, что есть смысл в предложении Билла пересмотреть отношения между США и Швейцарией в правоохранительной сфере, особенно если новый Федеральный прокурор Швейцарии так и не поймет, какой сигнал посылает миру дело Магнитского».

Сразу после того, как РоSSия вторглась в Украину, Швейцария решила было не вводить со своей стороны санкции, поскольку это могло бы «нарушить статус нейтралитета». Но затем швейцарское правительство было вынуждено полностью развернуть свой курс на 180 градусов в результате мощного внутреннего и международного давления. В настоящее время Берн зеркально применяет все санкции Европейского союза в отношении роSSийских физических и юридических лиц. На сегодняшний день швейцарские власти заморозили в стране активы на сумму в 7,5 млрд швейцарских франков (7,7 млрд долларов).