Відмили майже 5 млрд грн з ігорного бізнесу: топменеджмент банку Києва отримав підозру

Їм загрожує до 12 років за ґратами.

Служба безпеки України у співпраці з Бюро економічної безпеки ліквідували в Києві схему відмивання грошей від підпільного грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба СБУ. За рік фігурантам вдалось легалізувати майже 5 млрд гривень, інформує ZN.ua.

Як виявили правоохоронці під час слідства, учасниками схеми відмиву є власники та топменеджмент одного з банків Києва. Фігуранти створили понад 20 підконтрольних фірм та відкрили для них рахунки у зазначеному банку.

Для поповнення своїх ігрових акаунтів гравці тіньових онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній. У призначенні платежів вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг. Кожна така транзакція приносила організаторам схеми свій відсоток. Відсоток ділки переводили в готівку через афілійовані структури.

Три топпосадовці банку, одна з яких є його співвласницею, отримали підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкція статей передбачає максимальне покарання до 12 років ув?язнення з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу. Як повідомляють правоохоронці, з березня 2023 року Нацбанк позбавив банк, через який здійснювався відмив, ліцензії.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Американські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідженняАмериканські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідження
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Нова пошта запустила доставку посилок у власні пункти у десяти містах ЧехіїНова пошта запустила доставку посилок у власні пункти у десяти містах Чехії
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дімТрамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для УкраїниДанія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України
Блок рекламы


Похожие новости
У податковій розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку рокуУ податковій розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Мінфін залучив майже 6 мільярдів від продажу облігацій та знизив ставкиМінфін залучив майже 6 мільярдів від продажу облігацій та знизив ставки
В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловостіВ Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості
Зеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компанійЗеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компаній
Фонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of AmericaФонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of America
Джефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимуміДжефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимумі
Fitch підвищив рейтинги УкрексімбанкуFitch підвищив рейтинги Укрексімбанку
Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУОбсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости