Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією
Визначено категорії клієнтів, яких банки зобов’язані перевіряти, інформує .
Національний банк України (НБУ) встановив вимоги про розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів із Росією, яка веде війну проти та на території України. Про це у повідомленні НБУ.
Зазначається, що нові вимоги повинні допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.
«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», - йдеться у повідомленні.
НБУ тепер може звернутися до банку з окремим запитом та законно отримати відомості про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», - додали в НБУ.
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага
Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»
Міжнародні резерви Нацбанку виросли до нового історичного рекорду
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Виріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
Нацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою України
