Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією

Визначено категорії клієнтів, яких банки зобов’язані перевіряти, інформує ZN.ua.

Національний банк України (НБУ) встановив вимоги про розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів із Росією, яка веде війну проти та на території України. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що нові вимоги повинні допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.

«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», - йдеться у повідомленні.

НБУ тепер може звернутися до банку з окремим запитом та законно отримати відомості про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», - додали в НБУ.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
У Росії чергова стратегічна поразка: Казахстан вперше відправив нафту в обхід РФУ Росії чергова стратегічна поразка: Казахстан вперше відправив нафту в обхід РФ
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
На митниці вимагали гроші у керівника благодійного фонду: "Під час обшуку знайдено..."На митниці вимагали гроші у керівника благодійного фонду: "Під час обшуку знайдено..."
New York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярдаNew York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярда
Блок рекламы


Похожие новости

Банки-банкрути у лютому виплатили кредиторам майже 172 мільйониБанки-банкрути у лютому виплатили кредиторам майже 172 мільйони
Держборг України збільшився маже до 90% від ВВП — НацбанкДержборг України збільшився маже до 90% від ВВП — Нацбанк
Найбільший банк Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів-росіянНайбільший банк Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів-росіян
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярдиБанки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярди
Перший банк найбільшого фінансового холдингу Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів з РосіїПерший банк найбільшого фінансового холдингу Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів з Росії
Нацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надаліНацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надалі
Українські банки підвищують вартість послуг за платіжними картками: названо причиниУкраїнські банки підвищують вартість послуг за платіжними картками: названо причини
Райффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банкиРайффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банки
Обсяг готівки в обігу з початку року скоротився – НацбанкОбсяг готівки в обігу з початку року скоротився – Нацбанк
Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярдиБанки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярди
Последние новости

Подгружаем последние новости