С начала войны В Украине выявлены многомиллионные финоперации, связанные с террористической деятельностью РФ

108 280 сообщений о финансовых операциях подлежат проверке, информирует ZN.ua.

С начала войны В Украине выявлены многомиллионные финоперации, связанные с террористической деятельностью РФ
© eer.ru

С 24 февраля Государственная служба финансового мониторинга Украины (подразделение финансовой разведки, - ред.) получила более сотни тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в том числе, которые могут быть связаны с подрывной деятельностью РоSSии в нашем государстве. Соответствующая информация Госфинмониторинга есть в распоряжении редакции.

Так, с 24 февраля по 21 апреля 2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом было получено 108 280 сообщений о подлежащих проверке финансовых операциях. Из них, в частности:

  • 3653 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
  • 104 387 сообщения о пороговых операциях;
  • 7 сообщений о пороговых и подозрительных операциях.

Так, например, выявлены схемы возможного финансирования деятельности пророSSийских структур и террористических организаций. На 21 апреля остановлены средства в эквиваленте около 725,5 млн. гривен.

За период военной агрессии РФ против Украины Госфинмониторингом в правоохранительные органы уже направлено 27 обобщенных материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений - на 1, 215 млрд гривен.

Кроме того, Госфинмониторинг изучает 27 371 сообщений о финансовых операциях по перечислению средств за границу.

Напомним, Госфинмониторинг выявил признаки, что РоSSия использует криптовалюту для обхода санкций. Совместно с командой Минцифры, а также с ключевыми криптоэкспертами Украины проведена работа по идентификации перечня роSSийских криптообменников, связанных с подсанкционными банками (Сбербанк, ВТБ-банк и других), с целью полного блокирования их хостинга.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
НБУ уверен, что гиперинфляция Украине не грозитНБУ уверен, что гиперинфляция Украине не грозит
Прямой ущерб от войны составляет $95,5 миллиарда — KSEПрямой ущерб от войны составляет $95,5 миллиарда — KSE
Финская сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в УкраинеФинская сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в Украине
В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Милованов рассказал, грозит ли Украине дефолтМилованов рассказал, грозит ли Украине дефолт
Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)
Рынок труда: кому в Украине платят самые высокие зарплатыРынок труда: кому в Украине платят самые высокие зарплаты
Неделя началась со снижения цены на нефтьНеделя началась со снижения цены на нефть
В Нью-Йорке проведут самую дорогую сделку по продаже домов с начала пандемииВ Нью-Йорке проведут самую дорогую сделку по продаже домов с начала пандемии
Последние новости

Подгружаем последние новости