В Киеве задержан лидер группировки, которая украла более 20 млн грн из госбюджета

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью Киевской области задержали лидера преступной организации, которая украла более 20 млн гривен из бюджета, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

В результате спецоперации работников УБОП ГУМВД Украины в Киевской области в столице был задержан руководитель преступной организации Б. (1971 г.р.).

Раньше он привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и ограбление и принадлежал к когда-то мощной преступной группировке "Татарина". После обезвреживания ОПГ, Б. создал собственную преступную организацию и начиная с 2000 года занимался разворовыванием госбюджета и легализацией средств полученных преступным путем.

По данным оперативников УБОП Киевской области, в вышеупомянутую преступную организацию, которая действовала на территории Луганской, Киевской, Одесской, Хмельницкой областей и столицы входило 16 человек.

В частности, должностные лица контролирующих органов Киева и руководители 3 коммерческих банков столицы и Чернигова. В своей деятельности злоумышленники использовали счета как фиктивных, так и 20 действующих предприятий, в частности, машиностроения и пищевой промышленности. В целом с 2000 года они "отмыли" более 1 миллиарда гривен.

В конце прошлого года по материалам УБОП ГУМВД Украины в Киевской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч5 ст191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения и растраты более 20 миллионов гривен из госбюджета.

29 января о 11.00 Шевченковский районный суд Киева будет решать вопрос избрания меры пресечения задержанному лидеру преступной организации. Стражи порядка настаивают на его удержании под стражей.

А недавно прокуратурой Херсонской области было завершено расследование дела, возбужденного против 11 членов преступной группировки, которая "отмыла" более 70 млн грн.

Для этого преступники использовали подставные лица ряда частных предприятий, которые способствовали разным легальным субъектам предпринимательской деятельности в проведении фиктивных (бестоварных) операций.