Игорю Калетнику удалось вывести в РоSSию 80 млн гривен

Платежи проводились в марте 2014 года.

Бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник в марте 2014 года вывел из Украины 6,9 млн долларов и 958 тыс. евро (в эквиваленте это 79 млн гривен).

Об этом пишет "Первая Инстанция" со ссылкой на определение Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года.

Игорь Калетник

Фото: Макс Левин

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и поручил Национальному банку Украины провести внеплановую выездную проверку в "Райффайзен Банке Аваль" в рамках расследования незаконного обогащения Калетника (ч. 2 ст. 368-2 УК Украины).

В ходе расследования выяснилось, что 17 марта 2014 года со счета Игоря Калетника в "Райффайзен Банке Аваль" на счет его родственника (имя не указано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва, РоSSийская Федерация) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн долларов (в гривневом эквиваленте – 66,47 млн. гривен). Назначение платежа — помощь родственникам. Деньги переводила доверенное лицо Калетника (имя не указано) на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года.

Это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевела со своего счета, открытого в "Райффайзен Банке Аваль", на счет уже упомянутого выше "родственника Калетника" 957 556 евро (в гривневом эквиваленте – 12,65 млн гривен)

Ревизоры НБУ должны выяснить, не был ли нарушен закон при проведении этих платежей банком.

Издание напоминает, что семья Калетника, согласно материалам ГПУ, в 2011 – 2014 гг получала значительные суммы, происхождение которых не установлено. ГПУ в июле получила доступ к счетам семьи Игоря Калетника в 12 банках.

Напомним, 5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли год назад по подозрению в получении 8 млн долларов взятки. Также Калетник проходит по делу о голосовании за "диктаторские законы".

В марте 2010-го Калетник был назначен главой Гостаможслужбы Украины. В декабре 2012 года прошел в парламент VIІ созыва по списку Коммунистической партии. Работал первым зампредседателя Верховной Рады, оставив пост 22 февраля 2014 года.

LB.ua