Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн

Банк Цыплакова лопнул в 2014 году.

Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн
Фото: megapolisplus.com.ua

Два бывших руководителя Пивденкомбанка получили подозрение по ст.191 Уголовного кодекса в рамках расследования дела о выводе $38 млн через Meinl Bank.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По версии следствия, в 2012-2014 году подозреваемые незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах в зарубежном банковском учреждении, для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

Кредит не вернули, и залоговые 38 миллионов были списаны в пользу иностранного банка.

Пивденкомбанк лопнул в мае 2014 года. Его владельцем был Руслан Цыплаков, известный как приятель Виктора Януковича-младшего, погибшего в 2015 году.

Напомним, что отмывание денег через Meinl Bank расследуется не только в Украине, но и в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

В частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов из Терра Банка, 39,5 миллионов долларов из VAB Банка, 62 миллиона евро из CityCommerce Bank и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ePayments заблокировала пользовательские счета по требованию FCAePayments заблокировала пользовательские счета по требованию FCA
Таможенников аэропорта "Херсон" уличили в систематическом взяточничествеТаможенников аэропорта "Херсон" уличили в систематическом взяточничестве
Глава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в УкраинеГлава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в Украине
Бюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клубаБюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клуба
Правительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителямПравительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям
Блок рекламы


Похожие новости

Nissan подал иск на $91 млн против бывшего топ-менеджераNissan подал иск на $91 млн против бывшего топ-менеджера
Кабмин попросил приостановить выплату премий топ-менеджерам "Нафтогаза"Кабмин попросил приостановить выплату премий топ-менеджерам "Нафтогаза"
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУЧиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ
Полиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во ВьетнамеПолиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во Вьетнаме
Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в судДело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в суд
Бывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грнБывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грн
Банки получили право округлять суммы кассовых операцийБанки получили право округлять суммы кассовых операций
Полиция подготовила подозрения фигурантам строительной аферы "БГМ ЛТД" в ИрпенеПолиция подготовила подозрения фигурантам строительной аферы "БГМ ЛТД" в Ирпене
Нацбанк напомнил о выводе из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек с 1 октября
НБУ отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг
Последние новости

Подгружаем последние новости