Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

Если информация подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.

Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Фото: superstas.com

В недавнем иске Приватбанка, поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в распоряжении которого оказался текст искового заявления.

Согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. Приватбанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.

В случае, если данный факт подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.

Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через Приватбанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

"Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. Случай с ПриватБанком наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - резюмирует Аслунд.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале Коломойский и Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Глава НБУ назвал предварительные условия МВФГлава НБУ назвал предварительные условия МВФ
ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцевПриватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев
Блок рекламы


Похожие новости

"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" $11 млрд за прекращение транзита газа"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" $11 млрд за прекращение транзита газа
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцевПриватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев
ArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендовArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендов
АМКУ оштрафовал производителей и дистрибьюторов сигарет на 6,5 млрд грн за антиконкурентные действияАМКУ оштрафовал производителей и дистрибьюторов сигарет на 6,5 млрд грн за антиконкурентные действия
Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грнПриватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн
Аутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проектаАутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проекта
Экс-депутата подозревают в завладении 1,1 млрд грн "Укрсиббанка"Экс-депутата подозревают в завладении 1,1 млрд грн "Укрсиббанка"
Ericsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием СШАEricsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием США
"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС
Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое
Последние новости

Подгружаем последние новости