Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии

Денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон.

Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро
Фото: plusworld.org

Шведский банк Swedbank подозревают в систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на шведскую корпорацию телерадиовещания SVT.

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: роSSийском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 годов.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан, заявил руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - отметил он.

Напомним, Swedbank заявил, что окончательно уходит из Украины в январе 2013 года.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

"Нафтогаз" після численних звернень клієнтів анонсував зміни у платіжках"Нафтогаз" після численних звернень клієнтів анонсував зміни у платіжках
Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%
В июне сумма депозитов юрлиц выросла до 734 миллиардовВ июне сумма депозитов юрлиц выросла до 734 миллиардов
На восстановление Украины направят 70 миллиардов роSSийских активовНа восстановление Украины направят 70 миллиардов роSSийских активов
Канада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSииКанада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSии
Нацбанк назвал сумму сокращения резервов из-за падения курса евро к долларуНацбанк назвал сумму сокращения резервов из-за падения курса евро к доллару
В июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансовВ июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансов
Объем наличных в июне сократился почти на 5 миллиардов гривен — НБУОбъем наличных в июне сократился почти на 5 миллиардов гривен — НБУ
В РоSSии назвали условия продления транзита газа через УкраинуВ РоSSии назвали условия продления транзита газа через Украину
Цена на газ в Европе снова превысила $1900 за тысячу кубометровЦена на газ в Европе снова превысила $1900 за тысячу кубометров
Последние новости

Подгружаем последние новости