Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии

Денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон.

Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро
Фото: plusworld.org

Шведский банк Swedbank подозревают в систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на шведскую корпорацию телерадиовещания SVT.

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: роSSийском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 годов.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан, заявил руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - отметил он.

Напомним, Swedbank заявил, что окончательно уходит из Украины в январе 2013 года.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
В Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млнВ Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млн
Блок рекламы


Похожие новости

Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрдСовет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрд
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
"Укрнафта" выиграла у РоSSии суд за крымские активы"Укрнафта" выиграла у РоSSии суд за крымские активы
Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам де ПариФранцузские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари
Киев ведет переговоры с вторым по популярности луна-парком в Европе об обустройстве ГидропаркаКиев ведет переговоры с вторым по популярности луна-парком в Европе об обустройстве Гидропарка
Украинский стартап SolarGaps получил 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020Украинский стартап SolarGaps получил 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020
Облгазы Фирташа проиграли первые суды по штрафам НКРЭКУ, но продолжили доначисления за газОблгазы Фирташа проиграли первые суды по штрафам НКРЭКУ, но продолжили доначисления за газ
Глава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандалаГлава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандала
"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС
Huawei заработала более $100 миллиардов за 2018 годHuawei заработала более $100 миллиардов за 2018 год
Последние новости

Подгружаем последние новости