Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии

Денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон.

Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро
Фото: plusworld.org

Шведский банк Swedbank подозревают в систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на шведскую корпорацию телерадиовещания SVT.

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: роSSийском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 годов.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан, заявил руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - отметил он.

Напомним, Swedbank заявил, что окончательно уходит из Украины в январе 2013 года.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой землеВ Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой земле
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривенВ "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Зеленский попросил ДТЭК помочь найти сильного покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахтыЗеленский попросил ДТЭК помочь найти сильного покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахты
"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай
В Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривенВ Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривен
Блок рекламы


Похожие новости

Коболев: низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 годаКоболев: низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года
Молдова может покупать европейский газ на 16% дешевле, чем у "Газпрома", - "Оператор ГТС Украины"Молдова может покупать европейский газ на 16% дешевле, чем у "Газпрома", - "Оператор ГТС Украины"
США запланировали повышение пошлины на самолеты из ЕвросоюзаСША запланировали повышение пошлины на самолеты из Евросоюза
Бюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клубаБюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клуба
В Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривенВ Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривен
"Южмаш" подтвердил закупку алюминия в РоSSии"Южмаш" подтвердил закупку алюминия в РоSSии
Украина выиграла апелляцию в ВТО в деле против РоSSии о запрете импорта вагонов и ж/д оборудованияУкраина выиграла апелляцию в ВТО в деле против РоSSии о запрете импорта вагонов и ж/д оборудования
Евросоюз готов выделить Украине €500 млнЕвросоюз готов выделить Украине €500 млн
Замгендиректора "Киевзеленстроя" и еще двух человек подозревают в хищении 14 млн грн на реконструкцию паркаЗамгендиректора "Киевзеленстроя" и еще двух человек подозревают в хищении 14 млн грн на реконструкцию парка
Низкие проценты по евробондам позволят государству экономить по 2 млн грн каждый день, - ГончарукНизкие проценты по евробондам позволят государству экономить по 2 млн грн каждый день, - Гончарук
Последние новости

Подгружаем последние новости