Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии

Денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон.

Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро
Фото: plusworld.org

Шведский банк Swedbank подозревают в систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на шведскую корпорацию телерадиовещания SVT.

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: роSSийском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 годов.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан, заявил руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - отметил он.

Напомним, Swedbank заявил, что окончательно уходит из Украины в январе 2013 года.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евроУкраина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро
Украина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕСУкраина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕС
В Японии продали самый дорогой в мире арбузВ Японии продали самый дорогой в мире арбуз
Amazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZAmazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZ
"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме
Блок рекламы


Похожие новости

Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евроУкраина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро
Украина собралась выпустить евробонды в евроУкраина собралась выпустить евробонды в евро
Коломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банкаКоломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банка
Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрдПриватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
В странах ЕС вводятся в обращение новые 100 и 200 евроВ странах ЕС вводятся в обращение новые 100 и 200 евро
Европейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера КосюкаЕвропейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера Косюка
МинВОТ подсчитал убытки черноморских портов Крыма и РоSSии из-за санкцийМинВОТ подсчитал убытки черноморских портов Крыма и РоSSии из-за санкций
Huawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в ПарижеHuawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в Париже
В Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупцииВ Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупции
Западные покупатели заморозили платежи за грязную нефть из РоSSииЗападные покупатели заморозили платежи за грязную нефть из РоSSии
Последние новости

Подгружаем последние новости