Расследованием скандала с отмыванием денег из РоSSии занялась Британия

Комиссар ЕС по вопросам юстиции планирует обсудить ситуацию с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

Расследованием скандала с отмыванием денег из РоSSии занялась Британия
Фото: ERR

Расследованием скандала вокруг отмывания денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank занялись и правоохранительные органы Великобритании, передает Немецкая волна.

Британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) известно, что в скандал вовлечены компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, сообщила представитель ведомства в пятницу, 21 сентября. В настоящее время NCA работает со своими партнерами, чтобы выяснить масштабы этого участия, а также пресечь использование зарегистрированных в Великобритании компании для отмывания денег.

Накануне комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что планирует 2 октября обсудить скандал вокруг Danske Bank с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

"Масштаб скандала шокирует… Я хочу понять, где произошла главная ошибка", - пояснила Юрова, не исключив, что к решению проблемы будет приобщено Европейское ведомство банковского надзора (EBA). Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в свою очередь назвала ситуацию с Danske Bank "гигантским скандалом".

Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов его эстонского филиала совершили на общую сумму в 200 млрд евро с 2007 по 2015 годы, вызывают подозрения.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале, по собственным данным, были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из РоSSии, Виргинских островов и Финляндии.

19 сентября глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост, заявив, что банк, "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии". Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что масштабы скандала "ужасают", и потребовал оперативно выяснить его обстоятельства.



!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в НиколаевеКорейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкцийГазпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкций
Верховный Суд признал незаконной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный Суд признал незаконной ликвидацию Златобанка
НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"
Херсонский арбуз решили запатентоватьХерсонский арбуз решили запатентовать
Блок рекламы


Похожие новости

Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РоSSии по транзитуУкраина пожаловалась в ВТО на новые санкции РоSSии по транзиту
"Нафтогаз" назвал неприемлемыми условия РоSSии по транзиту газа"Нафтогаз" назвал неприемлемыми условия РоSSии по транзиту газа
После введения санкций из РоSSии ушли 1300 немецких компанийПосле введения санкций из РоSSии ушли 1300 немецких компаний
Суд в Амстердаме провел слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSииСуд в Амстердаме провел слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии
Арестованному в РоSSии гендиректору ИСД ужесточили обвинениеАрестованному в РоSSии гендиректору ИСД ужесточили обвинение
Ощадбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активыОщадбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы
Санкции против РоSSии привели к потере примерно 6% ВВП за четыре года, - BloombergСанкции против РоSSии привели к потере примерно 6% ВВП за четыре года, - Bloomberg
Главреда украинского Vogue уволили после скандала с плагиатомГлавреда украинского Vogue уволили после скандала с плагиатом
В Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в БельгиюВ Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в Бельгию
Швейцарский суд принял решение в пользу "Укрнафты" по иску на $50 млн против РоSSииШвейцарский суд принял решение в пользу "Укрнафты" по иску на $50 млн против РоSSии
Последние новости

Подгружаем последние новости