Расследованием скандала с отмыванием денег из РоSSии занялась Британия

Комиссар ЕС по вопросам юстиции планирует обсудить ситуацию с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

Расследованием скандала с отмыванием денег из РоSSии занялась Британия
Фото: ERR

Расследованием скандала вокруг отмывания денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank занялись и правоохранительные органы Великобритании, передает Немецкая волна.

Британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) известно, что в скандал вовлечены компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, сообщила представитель ведомства в пятницу, 21 сентября. В настоящее время NCA работает со своими партнерами, чтобы выяснить масштабы этого участия, а также пресечь использование зарегистрированных в Великобритании компании для отмывания денег.

Накануне комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что планирует 2 октября обсудить скандал вокруг Danske Bank с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

"Масштаб скандала шокирует… Я хочу понять, где произошла главная ошибка", - пояснила Юрова, не исключив, что к решению проблемы будет приобщено Европейское ведомство банковского надзора (EBA). Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в свою очередь назвала ситуацию с Danske Bank "гигантским скандалом".

Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов его эстонского филиала совершили на общую сумму в 200 млрд евро с 2007 по 2015 годы, вызывают подозрения.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале, по собственным данным, были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из РоSSии, Виргинских островов и Финляндии.

19 сентября глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост, заявив, что банк, "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии". Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что масштабы скандала "ужасают", и потребовал оперативно выяснить его обстоятельства.



!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанкаНБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS EnergyДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy
Блок рекламы


Похожие новости

Украина вводит спецпошлины на ввоз товаров из РоSSии с 1 августаУкраина вводит спецпошлины на ввоз товаров из РоSSии с 1 августа
На Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денегНа Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денег
Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денегДесяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
Банк Morgan Stanley объявил об уходе из РоSSииБанк Morgan Stanley объявил об уходе из РоSSии
Deloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениямиDeloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениями
"Укрнафта" выиграла у РоSSии суд за крымские активы"Укрнафта" выиграла у РоSSии суд за крымские активы
Коболев заявил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газаКоболев заявил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газа
Глава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандалаГлава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандала
Бывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSииБывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSии
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSииSwedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии
Последние новости

Подгружаем последние новости