НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

Національне антикорупційне бюро України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливого зловживання службовим становищем та легалізації грошових коштів або іншого майна чиновниками Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби.

По це пише «Слово і діло» з посиланням на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва.

З судового засідання відомо, що в листопаді 2017 року в «Одеський морський торговельний порт з Лівану прийшло сім контейнерів із сигаретами. В середині грудня слідчим Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ (офіційна назва: Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – «НГ») Станіславом Хімічем на підставі ухвали Печерського райсуду Києва було проведено обшук у зазначених контейнерах. В підсумку сигарети було вилучено, але в судовій ухвалі не вказано про причини такого рішення слідчого ГПУ.

Загалом було вилучено трохи більше 3,6 млн пачок сигарет, які потім передали для зберігання ТОВ «Скай Лайн» на склад в Одесі.

На допиті директор «Скай лайн» не зміг згадати кількість пачок сигарет, які було прийнято на зберігання. Також він відмовився детективам НАБУ показати документи прийому-передачі сигарет.

В своєму клопотанні НАБУ вказало, що ГПУ вже отримало дозвіл слідчого судді на знищення контрабандних сигарет. Але детективи підозрюють, що утилізація тютюнових виробів може бути фіктивною, а в подальшому сигарети без сплати мита можуть передані третім особам для реалізації. В НАБУ підозрюють в причетності до схеми також посадовців ДФС.

В суді детективи НАБУ клопотали про доступ до складу «Скай Лайн», щоб перевірити там зберігання вилучених сигарет. Суд це клопотання задовольнив.

Засновником та директором «Скай Лайн» є одесит Тигран Мелконян.

В ЗМІ Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ називають підконтрольним двом депутатам від БПП – Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Департамент було створено після зміни влади в Україні, він приймав участь в низці гучних розслідувань, в тому про ухиляння від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс Україна». Але врешті, справа була закрита після сплати фірмою частини накладеної на неї штрафу АМКУ.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Японии нашли огромные залежи ценных металловВ Японии нашли огромные залежи ценных металлов
Подозреваемый в присвоении 100 млн гривен экс-руководитель Укргазбанка арестован с залогом 40 млн гривенПодозреваемый в присвоении 100 млн гривен экс-руководитель Укргазбанка арестован с залогом 40 млн гривен
Первая роSSийская турбина большой мощности развалилась при испытанияхПервая роSSийская турбина большой мощности развалилась при испытаниях
Порошенко подписал закон о легализации самостроевПорошенко подписал закон о легализации самостроев
Лондонский суд постановил арестовать яхту роSSийского миллиардера стоимостью $492 млнЛондонский суд постановил арестовать яхту роSSийского миллиардера стоимостью $492 млн
Блок рекламы


Похожие новости

НАБУ підозрює фірму дружини чиновника Черкаської ОДА у завищенні ціни за колектор на 63 мільйони
НАБУ після сюжету «Наших грошей з Денисом Бігусом» відкрило справу за квартирний обмін військових
НАБУ пришло с обыском в обанкротившийся банк "Финансовая инициатива"НАБУ пришло с обыском в обанкротившийся банк "Финансовая инициатива"
НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭКНАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК
Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній цініЗалізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні
НАБУ завершило расследование дела по Львовскому бронетанковому заводуНАБУ завершило расследование дела по Львовскому бронетанковому заводу
«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда
НАБУ відкрило провадження на службовців НКРЕКП за подарунок мільярдів Ахметову по борговому алгоритму
Родина мін’юстівки, що перевіряє реєстраторів, купила чотири квартири та BMW X3Родина мін’юстівки, що перевіряє реєстраторів, купила чотири квартири та BMW X3
Нацполіція перевіряє розкрадання 15 мільйонів на ремонті бюветів і вбиралень у Києві
Последние новости

Подгружаем последние новости