НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

Національне антикорупційне бюро України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливого зловживання службовим становищем та легалізації грошових коштів або іншого майна чиновниками Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби.

По це пише «Слово і діло» з посиланням на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва.

З судового засідання відомо, що в листопаді 2017 року в «Одеський морський торговельний порт з Лівану прийшло сім контейнерів із сигаретами. В середині грудня слідчим Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ (офіційна назва: Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – «НГ») Станіславом Хімічем на підставі ухвали Печерського райсуду Києва було проведено обшук у зазначених контейнерах. В підсумку сигарети було вилучено, але в судовій ухвалі не вказано про причини такого рішення слідчого ГПУ.

Загалом було вилучено трохи більше 3,6 млн пачок сигарет, які потім передали для зберігання ТОВ «Скай Лайн» на склад в Одесі.

На допиті директор «Скай лайн» не зміг згадати кількість пачок сигарет, які було прийнято на зберігання. Також він відмовився детективам НАБУ показати документи прийому-передачі сигарет.

В своєму клопотанні НАБУ вказало, що ГПУ вже отримало дозвіл слідчого судді на знищення контрабандних сигарет. Але детективи підозрюють, що утилізація тютюнових виробів може бути фіктивною, а в подальшому сигарети без сплати мита можуть передані третім особам для реалізації. В НАБУ підозрюють в причетності до схеми також посадовців ДФС.

В суді детективи НАБУ клопотали про доступ до складу «Скай Лайн», щоб перевірити там зберігання вилучених сигарет. Суд це клопотання задовольнив.

Засновником та директором «Скай Лайн» є одесит Тигран Мелконян.

В ЗМІ Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ називають підконтрольним двом депутатам від БПП – Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Департамент було створено після зміни влади в Україні, він приймав участь в низці гучних розслідувань, в тому про ухиляння від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс Україна». Але врешті, справа була закрита після сплати фірмою частини накладеної на неї штрафу АМКУ.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лосяНа границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
Сделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем БакаюСделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем Бакаю
Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"
США вынесли предупреждение компаниям Северного потока-2США вынесли предупреждение компаниям Северного потока-2
"Донбассэнерго" перешло от Александра Януковича к нардепу Максиму Ефимову, - СМИ"Донбассэнерго" перешло от Александра Януковича к нардепу Максиму Ефимову, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости

НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"
Глава "Трейд Коммодити" вернулся в Украину и пришел на допрос в НАБУГлава "Трейд Коммодити" вернулся в Украину и пришел на допрос в НАБУ
Сотрудники НАБУ проводят обыск в порту "Южный" в Одесской областиСотрудники НАБУ проводят обыск в порту "Южный" в Одесской области
В Украине не останется дешевых сигаретВ Украине не останется дешевых сигарет
Как в Украине взлетят цены на сигаретыКак в Украине взлетят цены на сигареты
НАБУ підозрює фірму дружини чиновника Черкаської ОДА у завищенні ціни за колектор на 63 мільйони
НАБУ після сюжету «Наших грошей з Денисом Бігусом» відкрило справу за квартирний обмін військових
НАБУ пришло с обыском в обанкротившийся банк "Финансовая инициатива"НАБУ пришло с обыском в обанкротившийся банк "Финансовая инициатива"
НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭКНАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК
Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній цініЗалізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні
Последние новости

Подгружаем последние новости