НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

Національне антикорупційне бюро України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливого зловживання службовим становищем та легалізації грошових коштів або іншого майна чиновниками Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби.

По це пише «Слово і діло» з посиланням на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва.

З судового засідання відомо, що в листопаді 2017 року в «Одеський морський торговельний порт з Лівану прийшло сім контейнерів із сигаретами. В середині грудня слідчим Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ (офіційна назва: Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – «НГ») Станіславом Хімічем на підставі ухвали Печерського райсуду Києва було проведено обшук у зазначених контейнерах. В підсумку сигарети було вилучено, але в судовій ухвалі не вказано про причини такого рішення слідчого ГПУ.

Загалом було вилучено трохи більше 3,6 млн пачок сигарет, які потім передали для зберігання ТОВ «Скай Лайн» на склад в Одесі.

На допиті директор «Скай лайн» не зміг згадати кількість пачок сигарет, які було прийнято на зберігання. Також він відмовився детективам НАБУ показати документи прийому-передачі сигарет.

В своєму клопотанні НАБУ вказало, що ГПУ вже отримало дозвіл слідчого судді на знищення контрабандних сигарет. Але детективи підозрюють, що утилізація тютюнових виробів може бути фіктивною, а в подальшому сигарети без сплати мита можуть передані третім особам для реалізації. В НАБУ підозрюють в причетності до схеми також посадовців ДФС.

В суді детективи НАБУ клопотали про доступ до складу «Скай Лайн», щоб перевірити там зберігання вилучених сигарет. Суд це клопотання задовольнив.

Засновником та директором «Скай Лайн» є одесит Тигран Мелконян.

В ЗМІ Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ називають підконтрольним двом депутатам від БПП – Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Департамент було створено після зміни влади в Україні, він приймав участь в низці гучних розслідувань, в тому про ухиляння від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс Україна». Але врешті, справа була закрита після сплати фірмою частини накладеної на неї штрафу АМКУ.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Одессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателяОдессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателя
Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларовИнвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Disney завершила покупку 21th Century FoxDisney завершила покупку 21th Century Fox
Крупнейшие банки Германии подтвердили переговоры о возможном слиянииКрупнейшие банки Германии подтвердили переговоры о возможном слиянии
Под Тернополем загорелся газопроводПод Тернополем загорелся газопровод
Блок рекламы


Похожие новости

НАБУ раскрыло хищение 15 га в Гатном возле Киева, среди подозреваемых - бывший президент Академии аграрных наукНАБУ раскрыло хищение 15 га в Гатном возле Киева, среди подозреваемых - бывший президент Академии аграрных наук
Пограничники откопали 2 тыс. пачек контрабандных сигарет в грузовом вагоне с рудойПограничники откопали 2 тыс. пачек контрабандных сигарет в грузовом вагоне с рудой
На трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 млн грнНа трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 млн грн
Местные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигаретМестные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигарет
НАБУ заподозрила бывшего гендиректора "Укртелефильма" в махинациях с недвижимостьюНАБУ заподозрила бывшего гендиректора "Укртелефильма" в махинациях с недвижимостью
НАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутатаНАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутата
НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"
НАБУ переплатило 1,5 млн грн за автомобили, – экспертизаНАБУ переплатило 1,5 млн грн за автомобили, – экспертиза
Ощадбанк отреагировал на расследование НАБУ о хищении 20 млн долларовОщадбанк отреагировал на расследование НАБУ о хищении 20 млн долларов
Рада отказалась повышать акцизы на сигареты и алкогольРада отказалась повышать акцизы на сигареты и алкоголь
Последние новости

Подгружаем последние новости