СБУ закрыла конвертцентр, отмывавший средства агропредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли в Николаеве конвертационный центр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Обналичивание денег происходило через осуществление фиктивных бестоварных операций. В ходе обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию о проведении сделок.

По материалам СБУ наложен арест почти на 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.28, ч.5 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство, отмывание денег).

Напомним, в конце ноября СБУ нашла конвертцентр, который финансировал "ДНР".