В Киеве ликвидировали конвертационный центр

Работники налоговой милиции Деснянского района Киева пресекли деятельность подпольного конвертационного центра.


Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 46-летний житель Киевской области. За короткое время ему удалось создать около 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, а помогали ему в этом двое киевлян, которые выполняли функции бухгалтера и курьера.

Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг легальные коммерческие предприятия «отмывали» сокрытые от налогообложения средства. Установлено, что общая сумма движения средств на счетах фиктивных фирм только за полтора года составляла свыше 120 млн. грн.

Во время операции налоговики изъяли десятки килограммов документов «черной» бухгалтерии, 14 печатей и штампов предприятий Украины, которые хранились в арендованном офисе вблизи станции метро «Левобережная», а также свыше 90 тыс. грн. наличностью.

Всего с начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 20 конвертационных центров и 325 фиктивных фирм.