Держвиконавці хотіли стягнути 144 мільйони з держбанку, не дочекавшись рішення «вишки»

Службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства, Київського апеляційного господарського суду і ТОВ «Укрконцепт» підозрюються у намаганні привалснити 144 млн грн. державного «Укргазбанку». Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 16 серпня.

«Сіті Нет» через рік не повернув взятий кредит, і «Укргазбанк» почав стягувати 127,56 млн грн заборгованості через суд.

У 2010 році держбанк відступив право вимоги цього боргу фірмі «Укрконцепт». У той же день «Укргазбанк» дав кредит на 100 млн грн. фірмі «Укрконцепт».

У 2011 році кредитний договір із «Сіті Нет» визнано недійсним, оскільки для отримання кредиту компанія подала підроблені документи. Так само недійсним визнано кредитний договір з «Укрконцептом».

У 2014 році «Укрконцепт» звернувся до суду з вимогою стягнути з банку 127,56 млн грн прямих збитків (сума, яку фірма виплатила банку за договором відступлення) та 16,51 млн грн упущеної вигоди (борг по процентах, який з фірми стягнуто в судовому порядку).

Справа розглядалась судами неодноразово. У червні цього року Київський апеляційний господарський суд прийняв рішення, за яким з «Укргазбанку» стягується 144,06 млн грн. на користь фірми «Укрконцепт».

18 липня «Укргазбанку» подав касаційну скаргу у Вищий господарський суд і клопотання про зупинення виконання рішення до її розгляду.

Всупереч цьому, 29 липня Департамент державної виконавчої служби арештував кошти «Укргазбанку» на підставі постанови суду про їх стягнення. На даний час виконання цього рішення вже призупинено.

Кримінальне провадження № 42016000000002016 зареєстроване 2 серпня за ч.2 ст.364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, ч.2 ст.15 ККУ – замах на злочин, ч.5 ст.191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У рамках розслідування робиться перевірка банківських документів «Сіті Нет» і «Укрконцепт», обставин погашення кредитів, тощо.

Розслідування веде Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури. Цей департамент Генпрокуратури називають «департаментом Кононенка-Грановського», за прізвищами депутатів від Блоку Петра Порошенка – Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

З 2001 по 2006 рр засновниками ЗАТ «Сіті Нет» були екс-голова правління «Укртранснафти» (2006-2009), колишній заступник міністра палива та енергетики (2009-2011) Ігор Кирюшин, екс-нардепи Сергій Рись і Сергій Кривошея, а також Олег Лисий, Олег Толмачов та колишній директор департаменту інформатизації процесів оподаткування ДПА України Олексій Годунов.

У 2006-2008 рр засновниками «Сіті Нет» стали дружина Кирюшина Наталія, член кримського кооперативу Азарова Галина Садова, та співмешканка Годунова Олена Кольцова. Надалі список засновників не розкривався. ПАТ «Сіті Нет» з 2012 року перебуває у стані ліквідації.

ТОВ «Укрконцепт» у 2007 році заснувала Лідія Опанасюк з Київської області, яку потім змінив Михайло Глушко з с. Новосілки Києво-Святошинського району. У 2012 році кілька місяців засновником фірми було ТОВ «Євроцентр», після чого засновником «Укркеонцепту» стала Олена Палюх з Миколаївської області, яка балотувалася у Верховну Раду у 2012 році від партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської.

З 2014 року засновником «Укрконцепту» є ТОВ «Концепт-Гранд-Інвест», засновниками якого є Павло Вечеря і Ольга Назаренко. Колишній директор «Концепт-Гранд-Інвесту» Веніамін Свистай є членом ревізійної комісії тресту «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього, а нинішній директор «Укрконцепту» Вячеслав Косов до 2014 року був членом наглядової ради тресту. За даними ЗМІ, трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього досі контролює Василь Горбаль.

«Концепт-Гранд-Інвест» у 2007 році заснували колишній топ-менеджер «Укргазбанку» Євген Фоменко і Михайло Тимченко. Останній у своєму резюме вказав, що на базі «Укргазбанку» у 2007 році (у 2009 році банк був націоналізований) організував роботу девелоперської компанії «Концепт Девелопмент».