Гонтареву допросили в НАБУ по поводу выведения депозитов из "Дельта Банка", - Сытник

НАБУ занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с роSSийскими бизнесменами.

Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по делу, связанному с выводом семьей Гонтаревой депозитов из "Дельта Банка" накануне его банкротства. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал директор НАБУ Артем Сытник, пишут "Українські новини".

Гонтареву допросили в НАБУ по поводу выведения депозитов из "Дельта Банка", - Сытник
Фото: Сергей Нужненко

"Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству", - отметил глава НАБУ.

Со своей стороны НАБУ занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с роSSийскими бизнесменами.

"Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование", - подчеркнул он.

Также, по его словам, бюро проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями внутреннего государственного займа с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Валерия Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения.

Однако, по словам Артема Сытника, НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены "в месячный или двухмесячный срок".

"В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями", - резюмировал Сытник.

Напомним, в январе 2016 детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в Дельта Банке. В частности, у правоохранителей оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля 2015 до 27 февраля 2015. Выписка свидетельствует, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс грн. неизвестным получателям.

"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тысяч грн", - отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам "Дельта Банка", связанных с операциями Гонтаревых.

По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО "Дельта Банк", предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн. грн.

Напомним, 30.10.2014 НБУ отнес "Дельта Банк" к категории проблемных, что предусматривает запрет на проведение любых операций по действующим договорам.

После обнародования документов панамской юридической компании "Mossack Fonseca", в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре заявили, что займутся проверкой изложенных в этих документах фактов, связанных с Гонтаревой.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Продаж та куріння сигарет: з 11 липня набувають чинності нові обмеженняПродаж та куріння сигарет: з 11 липня набувають чинності нові обмеження
"Укрнафтобуріння" вимагає від НАБУ розслідувати спробу захоплення підприємства"Укрнафтобуріння" вимагає від НАБУ розслідувати спробу захоплення підприємства
НАБУ зацікавилося компанією "Київміськбуд"НАБУ зацікавилося компанією "Київміськбуд"
Махінації на 500 мільйонів: НАБУ оголосило в розшук ексглаву Фонду держмайна СенниченкаМахінації на 500 мільйонів: НАБУ оголосило в розшук ексглаву Фонду держмайна Сенниченка
НБУ посилив вимоги до платіжних операцій: зміни набули чинності 14 березняНБУ посилив вимоги до платіжних операцій: зміни набули чинності 14 березня
Процедуру обрання директора НАБУ пришвидшилиПроцедуру обрання директора НАБУ пришвидшили
Розкрадання коштів при будівництві житла для військових: НАБУ і САП завершили слідствоРозкрадання коштів при будівництві житла для військових: НАБУ і САП завершили слідство
Російська економіка набула рецесіїРосійська економіка набула рецесії
НАБУ викрило схему розкрадання коштів при будівництві житла для МіноборониНАБУ викрило схему розкрадання коштів при будівництві житла для Міноборони
Ексспіввласник  "Приватбанку" відвідав НАБУЕксспіввласник "Приватбанку" відвідав НАБУ
Последние новости

Подгружаем последние новости