В Киеве разоблачили подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом 4,5 млн долларов

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Фото: Макс Требухов

Офисы мошенников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных "финансистов" были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн гривен, 360 тыс. роSSийских рублей, 15 тыс. долларов США, более 3 тыс. евро и 1600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 составил почти 4,5 млн долларов США.

Напомним, Национальный банк Украины продлил валютные ограничения до начала весны.