Сделки банков со связанными лицами проверят аудиторы "большой четверки"

НБУ наймет международные аудиторские компании "большой четверки" для оценки рисков операций украинских банков со связанными лицами.

Фото: www.profi-forex.org

Проверять банки будут по требованию МВФ. Отчетность про активные операции со связанными лицами по состоянию на 1 апреля 2015 года 10 крупнейших банков должны предоставить до 1 июня 2015 года, следующие 10 банков и другие группы банков - до 1 августа 2015 года, говорится в сообщении НБУ.

Проанализировав полученную от Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG (компании "большой четверки") информации, НБУ в течение октября - декабря 2015 года направит банкам окончательную позицию относительно активных операций со связанными лицами.

Напомним, 8 марта вступил в силу закон об усилении ответственности связанных с банком лиц. По этому закону банки обязаны идентифицировать связанных лиц на основе критериев и нормативов, определенных регулятором.

Связанными с банком лицами считаются лица, которые его контролируют или владеют существенной долей (прямо или опосредованно), руководители банка и службы внутреннего аудита банков, участники одной банковской группы, а также компании, таким лицам.