Столичный предприниматель “отмыл” 1 млн грн и заработал 4 года тюрьмы

К 4 годам лишения свободы осужден директор частного предприятия «Укрбудсвитло Плюс», который подделав денежные чеки, незаконно перевел с банковского счета в наличные более 1 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры г. Киева.

В 2009 году директор предприятия решил «наладить» бизнес по переводу безналичных средств в наличность. С этой целью предприимчивый предприниматель открыл в столичном банке счет.

Прикрываясь закупкой сельскохозяйственной техники, оплатой транспортных средств и возвратом займа, человек получал на счет средства от различных обществ-заказчиков за якобы оказанные услуги. Полученные деньги мужчина снимал со счета. Часть из них он присваивал, другую - передавал неустановленным следствием лицам.

Таким образом, не выполнив ни одного заказа, директору удалось легализовать более 1 млн гривен.

В ноябре 2014 года Печерский райсуд столицы признал виновным предпринимателя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 1 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

“Поддержав позицию прокуратуры Печерского района столицы, суд приговорил недобросовестного директора к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Кроме того, суд  удовлетворил в полном объеме заявленный прокурором иск о возмещении в государственный бюджет средств, полученных преступным путем”, - сообщили в пресс-службе.