СБУ ликвидировала еще один «конвертационный центр»

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр».

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр» - незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики.

В течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Ежегодно в «теневой» оборот выводилось более 300 миллионов гривен.

Установлено , что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивали средства через специально созданные более 20 фиктивных предприятий.

Деятельность «конвертационного центра» обеспечивали менее 20 человек и охватывали пять областей Украины.

25 апреля с.г. в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 миллионов гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, которые использовались в противоправных схемах.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.