Суд арестовал одну из соучастниц «пирамиды» Роберта Флэтчера

Действия злоумышленницы квалифицированы следователями по 5 статьям Уголовного кодекса. На ее имущество наложен арест на сумму более 4,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ноябре прошлого года Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство в отношении одной из соучастниц группы, созданной гражданином Соединенных Штатов Америки Флэтчером III Робертом Томасом.

Женщину подозревали в том, что она вместе с другими членами этой группы в период с сентября 2006 года по ноябрь 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела деньгами почти 230 граждан Украины. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила почти 65 миллионов гривен.

Действия женщины квалифицированы следователями по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 (мошенничество), частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), статьей 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), частью 1 статьи 255 (создание преступной организации), а также по частям 2 и 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, почти все указанные преступления квалифицированы по части 4 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Гражданке судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С целью возмещения причиненного преступлениями ущерба на имущество злоумышленницы наложен арест на общую сумму свыше 4,7 миллиона гривен.

Сейчас досудебное расследование закончено. В уголовном производстве составлен обвинительный акт, который уже утвержден прокурором и направлен в суд.