Суд арестовал одну из соучастниц «пирамиды» Роберта Флэтчера

Суд арестовал одну из соучастниц «пирамиды» Роберта Флэтчера

Действия злоумышленницы квалифицированы следователями по 5 статьям Уголовного кодекса. На ее имущество наложен арест на сумму более 4,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ноябре прошлого года Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство в отношении одной из соучастниц группы, созданной гражданином Соединенных Штатов Америки Флэтчером III Робертом Томасом.

Женщину подозревали в том, что она вместе с другими членами этой группы в период с сентября 2006 года по ноябрь 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела деньгами почти 230 граждан Украины. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила почти 65 миллионов гривен.

Действия женщины квалифицированы следователями по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 (мошенничество), частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), статьей 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), частью 1 статьи 255 (создание преступной организации), а также по частям 2 и 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, почти все указанные преступления квалифицированы по части 4 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Гражданке судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С целью возмещения причиненного преступлениями ущерба на имущество злоумышленницы наложен арест на общую сумму свыше 4,7 миллиона гривен.

Сейчас досудебное расследование закончено. В уголовном производстве составлен обвинительный акт, который уже утвержден прокурором и направлен в суд.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗСПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
Блок рекламы


Похожие новости

Суд снова арестовал акции Полтавского ГОКаСуд снова арестовал акции Полтавского ГОКа
Украина потеряла еще одну позицию в рейтинге конкурентоспособностиУкраина потеряла еще одну позицию в рейтинге конкурентоспособности
Тарифы на холодную воду в Украине снова повысят: когда и на сколькоТарифы на холодную воду в Украине снова повысят: когда и на сколько
Суд снова арестовал "дом Билозир" на ПодолеСуд снова арестовал "дом Билозир" на Подоле
Суд в Нидерландах арестовал два бренда роSSийской водкиСуд в Нидерландах арестовал два бренда роSSийской водки
Полмиллиона рабочих мест. Минцифры создаст свободную экономическую зону для IT-компанийПолмиллиона рабочих мест. Минцифры создаст свободную экономическую зону для IT-компаний
ArcelorMittal останавливает еще одну печь по выплавке чугуна во ФранцииArcelorMittal останавливает еще одну печь по выплавке чугуна во Франции
Центробанк Китая рекордно снизил одну из ключевых ставокЦентробанк Китая рекордно снизил одну из ключевых ставок
Salzgitter планирует развивать водородную металлургиюSalzgitter планирует развивать водородную металлургию
“Укрпочте” передали международную экспресс-доставку EMS“Укрпочте” передали международную экспресс-доставку EMS
Последние новости

Подгружаем последние новости