Суд арестовал одну из соучастниц «пирамиды» Роберта Флэтчера

Суд арестовал одну из соучастниц «пирамиды» Роберта Флэтчера

Действия злоумышленницы квалифицированы следователями по 5 статьям Уголовного кодекса. На ее имущество наложен арест на сумму более 4,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ноябре прошлого года Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство в отношении одной из соучастниц группы, созданной гражданином Соединенных Штатов Америки Флэтчером III Робертом Томасом.

Женщину подозревали в том, что она вместе с другими членами этой группы в период с сентября 2006 года по ноябрь 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела деньгами почти 230 граждан Украины. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила почти 65 миллионов гривен.

Действия женщины квалифицированы следователями по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 (мошенничество), частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), статьей 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), частью 1 статьи 255 (создание преступной организации), а также по частям 2 и 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, почти все указанные преступления квалифицированы по части 4 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Гражданке судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С целью возмещения причиненного преступлениями ущерба на имущество злоумышленницы наложен арест на общую сумму свыше 4,7 миллиона гривен.

Сейчас досудебное расследование закончено. В уголовном производстве составлен обвинительный акт, который уже утвержден прокурором и направлен в суд.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Акции "Укртелекома" арестованы за долги перед ОщадбанкомАкции "Укртелекома" арестованы за долги перед Ощадбанком
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евроВ Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
СБУ задержала семерых человек по делу "черных" регистраторовСБУ задержала семерых человек по делу "черных" регистраторов
Часы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернутЧасы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернут
Релокейт в Германию. Украинцы готовы переехать на зарплату до 28 000 грнРелокейт в Германию. Украинцы готовы переехать на зарплату до 28 000 грн
Блок рекламы


Похожие новости

Суд арестовал дом в Киеве, который хочет приватизировать Владимир КличкоСуд арестовал дом в Киеве, который хочет приватизировать Владимир Кличко
Украинский тестировщик обокрал Microsoft на $10 млн. Он купил Tesla и виллу, но его арестовали
"Нафтогаз" отверг скидку "Газпрома" как невыгодную для Украины"Нафтогаз" отверг скидку "Газпрома" как невыгодную для Украины
Суд арестовал "вертолетную площадку" ЯнуковичаСуд арестовал "вертолетную площадку" Януковича
Суд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса ГонаСуд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса Гона
Суд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБСуд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБ
Тарифы на холодную воду в Киеве выросли на 2 гривныТарифы на холодную воду в Киеве выросли на 2 гривны
В Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce BankВ Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce Bank
Холодную воду в Киеве за октябрь посчитали по 18,4 грнХолодную воду в Киеве за октябрь посчитали по 18,4 грн
В Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в БельгиюВ Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в Бельгию
Последние новости

Подгружаем последние новости