Украинца арестовали в России за создание финансовой «пирамиды»

Украинца арестовали в России за создание финансовой «пирамиды»

Сотрудники российской полиции арестовали 40-летнего гражданина Украины, жителя Харьковской области за мошенничество с финансовыми средствами; также его подозревают в хищении бюджетных средств.

Об этом собственному корреспонденту ГолосUA в Москве сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Предварительным следствием установлено, что в 2007 году ранее судимый за имущественные преступления украинец создал в Белгороде инвестиционно-потребительский социальный кооператив, действующий по принципу финансовой пирамиды. Фирма была зарегистрирована на знакомую мошенника, гражданку России, с которой тот действовал в сговоре. За шесть лет они обманным путем завладели деньгами более 50-ти вкладчиков на сумму свыше 19 миллионов рублей (около 5 миллионов гривен - ГолосUA). По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а мужчина арестован.

Кроме того, правоохранители сейчас проверяют его причастность к хищению более 16 миллионов рублей из бюджета Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

По предварительным данным, подозреваемый взял несколько грантов на развитие животноводческого бизнеса в рамках областных целевых программ и не выполнил договорные обязательства, похитив все полученные средства и растратив их по собственному усмотрению. Часть денег была переведена на Кипр и стала уставным капиталом фирмы, в которой украинец является акционером и директором.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішніГетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Блок рекламы


Похожие новости

В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Украинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUIУкраинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUI
Гранты на открытие бизнеса: как украинцам получить деньгиГранты на открытие бизнеса: как украинцам получить деньги
Украинцам в Польше приостановили выплаты от ООНУкраинцам в Польше приостановили выплаты от ООН
В Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУВ Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУ
Социальные выплаты украинцам придется сокращать: в Раде пока не видят иного выходаСоциальные выплаты украинцам придется сокращать: в Раде пока не видят иного выхода
В Украине арестовали активы роSSийского олигарха на сумму более 50 млн грнВ Украине арестовали активы роSSийского олигарха на сумму более 50 млн грн
Налог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войныНалог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войны
Ремонт жилья за свой счет: как государство будет выплачивать компенсацию пострадавшим украинцамРемонт жилья за свой счет: как государство будет выплачивать компенсацию пострадавшим украинцам
В Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУВ Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУ
Последние новости

Подгружаем последние новости