Украинца арестовали в России за создание финансовой «пирамиды»

Сотрудники российской полиции арестовали 40-летнего гражданина Украины, жителя Харьковской области за мошенничество с финансовыми средствами; также его подозревают в хищении бюджетных средств.

Об этом собственному корреспонденту ГолосUA в Москве сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Предварительным следствием установлено, что в 2007 году ранее судимый за имущественные преступления украинец создал в Белгороде инвестиционно-потребительский социальный кооператив, действующий по принципу финансовой пирамиды. Фирма была зарегистрирована на знакомую мошенника, гражданку России, с которой тот действовал в сговоре. За шесть лет они обманным путем завладели деньгами более 50-ти вкладчиков на сумму свыше 19 миллионов рублей (около 5 миллионов гривен - ГолосUA). По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а мужчина арестован.

Кроме того, правоохранители сейчас проверяют его причастность к хищению более 16 миллионов рублей из бюджета Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

По предварительным данным, подозреваемый взял несколько грантов на развитие животноводческого бизнеса в рамках областных целевых программ и не выполнил договорные обязательства, похитив все полученные средства и растратив их по собственному усмотрению. Часть денег была переведена на Кипр и стала уставным капиталом фирмы, в которой украинец является акционером и директором.