Bank of New York согласился выплатить отступные российским таможенникам

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) согласился выплатить российским таможенникам не более 14 миллионов долларов - в 1600 раз меньше их первоначальных запросов, пишет газета "Ведомости".
Издание отмечает, что 28 апреля стороны встретятся, чтобы обсудить заключение мирового соглашения. Из-за этого слушания в суде отложены до 27 мая.

Размер компенсации, которую BNY Mellon готов выплатить Федеральной таможенной службе РФ (ФТС), составит от 1,4 миллиона долларов (столько банк заработал на денежных переводах из России) до 14 миллионов долларов (сумма, выплаченная банком в США за отказ от преследования).

В марте 2008 года российские СМИ сообщали, что ФТС согласна отозвать свой иск к BNY Mellon при условии, что банк выплатит отступные в размере 800 миллионов долларов.

Напомним, что ФТС подала иск к BNY Mellon в мае 2007 года. Российская сторона обвинила банк в том, что он не контролировал в должной степени счета и операции сомнительных компаний и, таким образом, давал им возможность проводить операции по уходу от налогов.

Речь идет о счетах, открытых в BNY Mellon российским Депозитарно-клиринговым банком и Фламинго-банком, через которые трем американским компаниям в 1996-1999 годах были переведены 7,5 миллиарда долларов за экспортируемые в Россию товары. Налоги и таможенные пошлины с этих средств не уплачивались.

ФТС требовала от суда применить к BNY Mellon американский антикоррупционный закон RICO, который обязывает ответчика в случае признания его виновным возместить ущерб в тройном размере.

Стоит отметить, что расследование в отношении BNY Mellon началось в 2000 году, когда власти нескольких стран заподозрили банк в организации нелегальных схем уклонения от уплаты налогов. В ходе разбирательств банк признал свою вину и выплатил правительству США штраф.