Киевская милиция предотвратила попытку получения денег по поддельным чекам

Киевская милиция предотвратила попытку получения денег по поддельным чекам

В Киеве милиция предотвратила попытку получения наличности по поддельным дорожным чеками VISA Travelеrs.

Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в отдел чеков и денежных переводов управления платежных систем и чеков одного из акционерных банков обратились двое граждан по поводу возможности получения наличных средств по дорожным чекам VISA Travelеrs, ксерокопию одного из которых они предоставили менеджеру банка.

В то же время посетители сказали, что у них есть такие платежные документы на общую сумму около 3 миллионов долларов США.

Представитель банка, проверив ксерокопию чека по основным признакам степеней защиты, пришел к выводу, что предоставленная ксерокопия сделана с чека с явными признаками подделки.

Подозреваемые в попытке получить деньги по поддельным дорожным чекам попали в поле зрения сотрудников Государственной службы борьбы с экономической преступностью.

В назначенное время в банк прибыли житель столицы и житель Одесской области и обратились к менеджеру банка с просьбой принять к уплате 58 дорожных чеков VISA Travelеrs на общую сумму 29 тысяч долларов США. Подтверждая свои намерения, один из посетителей подписал и подал соответствующее заявление сотрудникам банка и заполнил необходимый в таких случаях "Опросник клиента – физического лица".

Уже через несколько минут, во время получения денег по фиктивным чекам в кассе банка, злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления Госслужбы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в городе Киеве. Одновременно были задержаны еще двое их подельников, которые ожидали в припаркованном возле входа в банк автомобиле.

Во время опроса задержанные давали неуверенные показания по поводу наличия у них поддельных дорожных чеков. Сначала один из них утверждал, что получил поддельные документы якобы от незнакомого ему человека - иностранца в качестве возврата долга в сумме 1,5 тысяч долларов США. Впоследствии он изменил свои показания и сказал, что получил их от своего родственника - одного из задержанных во время этой сделки.

Остальные задержанные придерживались этой же версии. При этом все говорили, что о происхождении чеков им ничего не известно.

По собранным материалам следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.4 ст.190Уголовного кодекса Украины.

Недавно в Чернигове из помещения административного здания нефтебазы неизвестные злоумышленники похитили банкомат. В городском отделении милиции сообщили, что на момент исчезновения в банкомате оставалось свыше 37 тыс грн.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место преступления, обнаружила разбитое стекло в дверях здания, через которое злоумышленники открыли засов. Банкомат стоял при входе в помещение и не был прикреплён к полу.

Во время тщательного осмотра прилегающей территории оперативники увидели следы саней, которые вели к пустырю в районе одной из соседних улиц. В поле находился повреждённый банкомат. Специалисты банка констатировали отсутствие в аппарате одной из кассет (как выяснилось впоследствии, валютной).

Напомним о случае, когда менее удачливый грабитель в Мариуполе пытался достать деньги из банкомата, разбив кувалдой монитор аппарата. Грабитель не знал, что в автоматическом кассире наличность спрятана в бронированном сейфе.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Украинцы начали тратить больше денег: на что уходит больше всегоУкраинцы начали тратить больше денег: на что уходит больше всего
Киевская компания решила профинансировать "ДНР": руководили более 50 аптекамиКиевская компания решила профинансировать "ДНР": руководили более 50 аптеками
Компенсация за утерянное жилье: правительство назвало условия ее полученияКомпенсация за утерянное жилье: правительство назвало условия ее получения
Киевская власть выделяет 600 млн грн на реконструкцию зданий, поврежденных роSSийскими оккупантамиКиевская власть выделяет 600 млн грн на реконструкцию зданий, поврежденных роSSийскими оккупантами
Как остановить долларизацию и вывод денег - объясняет Глава НБУКак остановить долларизацию и вывод денег - объясняет Глава НБУ
Денег на "єПідтримку" не хватило: стало известно, что будет с программой в ближайшее времяДенег на "єПідтримку" не хватило: стало известно, что будет с программой в ближайшее время
Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсуОбмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу
Доллар по 40 грн: почему приток денег с Запада не сдерживает курс, а эта неделя будет решающейДоллар по 40 грн: почему приток денег с Запада не сдерживает курс, а эта неделя будет решающей
Некоторым категориям пенсионеров в Украине разрешили выбирать любой банк для получения пенсийНекоторым категориям пенсионеров в Украине разрешили выбирать любой банк для получения пенсий
Снятие наличных денег: НБУ ужесточил правилаСнятие наличных денег: НБУ ужесточил правила
Последние новости

Подгружаем последние новости