У США заарештували росіянина за схему відмивання криптовалютних коштів

Влада США заарештувала громадянина Росії, засновника і мажоритарного власника криптовалютної біржі Bitzlato за схему з переказу грошей, отриманих незаконним шляхом та відмивання коштів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

За даними Мін’юста, Bitzlato опрацювала нелегальні кошти в розмірі понад $700 млн, зокрема і прибутки від програм-вимагачів та торгівлі, наркотиками, чим порушила законодавство США.

Заарештованим є Анатолій Лєгкодимов, росіянин, який мешкає в китайському Шеньчжені.

Криптовалютна біржа Bitzlato вимагала від своїх користувачів мінімальної ідентифікації, наголошуючи, що для здійснення платежів не потрібні ані селфі, ні паспорти. У тих випадках, коли Bitzlato просила користувачів надати ідентифікаційну інформацію, біржа неодноразово дозволяла використання даних, що належать людям, яких «зламали». В Мін’юсті переконані, що власник біржі діяв таким чином цілком свідомо.