Держфінмоніторингом заблоковані понад два мільярди гривень підсанкціонної Royal Pay Europe

Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов'язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції.

Про це пише ZN.UA.

До внесення компанії в санкційний список, на повязаних з нею рахунках перебувало більше 2 млрд грн. Всі ці кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введенні в дію санкцій перебувають на банківських рахунках. Це означає, що вони збережені для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України.

Зареєстрована у Ризі компанія Royal Pay Europe пов’язана із російським букмекером 1xBet та може займатися переведенням платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино.

Накладені на неї санкції передбачають:

  • Блокування активів;
  • Заборону на виведення капіталів за межі України;
  • Зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань;
  • Заборону на участь у приватизації та оренді державного майна;
  • Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку та була заснована у 2016 році.


user, politeka.net





Интересные новости
Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетикиНімецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
Держборг Німеччини встановив антрирекордДержборг Німеччини встановив антрирекорд
В Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводівВ Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводів
UBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit SuisseUBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit Suisse
На Дунаї можуть побудувати новий український пасажирський портНа Дунаї можуть побудувати новий український пасажирський порт
Блок рекламы


Похожие новости

В Україні вже заблоковано понад 2 тис. рахунків українців, що пішли на співпрацю з ворогомВ Україні вже заблоковано понад 2 тис. рахунків українців, що пішли на співпрацю з ворогом
За рік війни РФ завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 мільярди — KSE InstituteЗа рік війни РФ завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 мільярди — KSE Institute
Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — ForbesУкраїнська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes
Фонд гарантування уже виплатив вкладникам Форвард банку майже мільярд гривеньФонд гарантування уже виплатив вкладникам Форвард банку майже мільярд гривень
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярдиБанки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярди
Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисячГлава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
ЗМІ дізналися перші деталі програми МВФ для України на понад $15 млрдЗМІ дізналися перші деталі програми МВФ для України на понад $15 млрд
Євросоюз збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для УкраїниЄвросоюз збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для України
Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярдиБанки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярди
Последние новости

Подгружаем последние новости