Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам

Держфінмоніторинг попереджає про необхідність посилити фінансовий нагляд за виявленим бізнесом, інформує ZN.ua.

Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам
© Корреспондент.net

Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією. Про це йдеться в матеріалах Держфінмоніторингу, які є у розпорядженні редакції.

Так, Держфінмоніторинг, який є як підрозділом фінансової розвідки, направив відповідну інформацію до Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР.

У зверненні йдеться щодо необхідності посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ.

Нагадаємо, в середині березня 2022 року, враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ чи її резидентам, Держфінмоніторинг направлено лист до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

У подальшому Держфінмоніторингом направлено звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ, до ряду фінансових регуляторів:

  • Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
  • Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
  • США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
    грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
    Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
  • Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
  • Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції та Сінгапуру (червень 2022 р.).

На наступній інфографіці також видно, які заходи були вжиті Держфінмонітоингом з початку війни для боротьби у сфері відмивання коштів та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення з боку Російської Федерації.

По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Підвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'ясненняПідвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'яснення
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Ціни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовниківЦіни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовників
Іпотека під 3%: відомі деталі кредитуванняІпотека під 3%: відомі деталі кредитування
Блок рекламы


Похожие новости

Україна експортувала «зерновим коридором» уже понад 370 тисяч тонн продукціїУкраїна експортувала «зерновим коридором» уже понад 370 тисяч тонн продукції
Експорт зерна: Україна планує отримати щонайменше $20 млрдЕкспорт зерна: Україна планує отримати щонайменше $20 млрд
Україна готується багаторазово збільшити експорт своєї електроенергії до Польщі – “Укренерго”Україна готується багаторазово збільшити експорт своєї електроенергії до Польщі – “Укренерго”
Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями – торгова оптова компанія Метро УкраїнаНаступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями – торгова оптова компанія Метро Україна
Україна отримала відстрочку щодо виплат за ВВП-варантамиУкраїна отримала відстрочку щодо виплат за ВВП-варантами
"Дружба" скінчилася: Україна зупинила транзит нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини"Дружба" скінчилася: Україна зупинила транзит нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини
«Нафтогаз» зробив нову пропозицію власникам євробондів щодо відстрочення виплат та погашення на два роки«Нафтогаз» зробив нову пропозицію власникам євробондів щодо відстрочення виплат та погашення на два роки
Найвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мостуНайвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мосту
Санкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФСанкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФ
Завдяки статусу кандидата до ЄС Україна приєднається до зони платежів у євро SEPA – НБУЗавдяки статусу кандидата до ЄС Україна приєднається до зони платежів у євро SEPA – НБУ
Последние новости

Подгружаем последние новости