Более 1 миллиарда гривен пытался легализовать подсанкционный олигарх Фридман в Украине

В Украине арестовали активы кипрских компаний на общую сумму почти полмиллиарда гривень, владельцами которых являются роSSийский олигарх и другие бизнесмены РФ, сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что роSSийский олигарх вместе с другими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и во время вооруженной агрессии РоSSии против Украины, организовали заключение фиктивных сделок и финансовых операций, направленных на легализацию активов кипрских компаний на общую сумму 1,1 млрд гривень и их последующее выведение из банковской системы в Украине.

Таким образом, роSSийский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Суд арестовал часть активов этих компаний на общую сумму более 469 миллионов гривен.

Правоохранители не называют на банковское учреждение ни фамилию роSSийского олигарха. Однако по данным издания "Экономическая правда", речь идет о Михаиле Фридмане и "Альфа-Банке Украина"

Ранее учредители Alpha Group Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан попали под санкции Великобритании и Евросоюза.

В Нацбанке отмечали, что международные санкции против роSSийского "Альфа-банка" не касаются украинского АО "Альфа-Банк", который является независимым юридическим лицом. Регулятор подчеркнул, что "Альфа-Банк" (Украина) является системно важным банком, работоспособность которого сегодня имеет критическое значение для финансовой стабильности.

НБУ признал деловую репутацию акционеров АО "Альфа-Банк" (Украина) небезупречной обязал Фридмана и Авена ередать свою долю в "Альфа-Банк Украина" согласованным с Национальным банком физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.

Недавно "Альфа-Банк Украина" согласовал с НБУ кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка.