Бывшие налоговики создали конвертационный центр в Полтаве

Группировка обналичила более 500 млн гривен.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований и СБУ ликвидировали конвертационный центр в Полтаве, созданный бывшими работниками налоговых органов.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и СБУ.

В течение 2021 года через конвертационный центр, который занимался обналичиванием через фиктивные финансово-хозяйственные операции, прошло более 500 млн гривен.

"В ходе досудебного следствия установлено, что организаторами конверта были жители Полтавы, которые имели опыт работы в налоговых органах. Они, используя ряд фиктивных фирм, заключали с предприятиями региона договоры купли-продажи несуществующих работ и услуг", - говорится в сообщениях.

В ходе операции правоохранители провели 18 обысков, в ходе которых было изъято 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро, более 1,7 млн. гривен, 660 грамм золота в монетах и слитках, печати, документацию и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Пока задержан только курьер, передавший заказчикам 1,5 млн гривен наличными.

Фото: ДБР

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
Квартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКСКвартири в центрі Києва дизайнера-пропагандиста Лєбєдєва конфіскував ВАКС
"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції
Фінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в ГельсінкіФінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
Лондон втратив статус провідного світового фінансового центруЛондон втратив статус провідного світового фінансового центру
У Центрі зайнятості розповіли про кількість безробітних в Україні та наявні вакансіїУ Центрі зайнятості розповіли про кількість безробітних в Україні та наявні вакансії
Центробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІЦентробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІ
Обмін ламп розжарювання на LED-лампи з наступного тижня стартує в райцентрах: деталі програмиОбмін ламп розжарювання на LED-лампи з наступного тижня стартує в райцентрах: деталі програми
Рекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золотаРекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золота
Последние новости

Подгружаем последние новости