Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании «Триолан.Мани» на перевод средств в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»
Фото: mind.ua

Что стало причиной

Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ.

Предыстория

Как пишет Finbalance, на данном этапе «Триолан.Мани» оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн ГФС.

Согласно судебным материалам, «Триолан.Мани» проводила денежные переводы в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без регистратора расчетных операций (РРО). В период 2016—2019 годов объем подобных операций составил 738 млн грн.

Последнее судебное решение в данном споре было принято 14 июля 2021 года: Верховный суд частично удовлетворил требование «Триолан.Мани» и вернул дело на рассмотрение суду первой инстанции.

Также, в июне текущего года хозсуд Киева открыл производство о банкротстве «Триолан.Мани».

В госреестре юрлиц учредителями «Триолан.Мани» указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. Эта компания связана с телекоммуникационным провайдером Triolan.





Интересные новости
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС ShellФонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІНа саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІ
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантівДержфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк виводить з обігу монети різних номіналів: які копійки вийдуть зі вжиткуНацбанк виводить з обігу монети різних номіналів: які копійки вийдуть зі вжитку
Міжнародні резерви Нацбанку виросли до нового історичного рекордуМіжнародні резерви Нацбанку виросли до нового історичного рекорду
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Нацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою УкраїниНацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою України
Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував ще один банкНацбанк забрав ліцензію та ліквідував ще один банк
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
Гривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиківГривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиків
Нацбанк збільшив продаж валюти з резервівНацбанк збільшив продаж валюти з резервів
Нацбанк проти передачі «Укрпошті» одного з націоналізованих банківНацбанк проти передачі «Укрпошті» одного з націоналізованих банків
Последние новости
Подгружаем последние новости