С помощью конвертационного центра за границу было выведено более 890 млн дол

Службой безопасности Украины разоблачена противоправная деятельность организованной преступной группы, члены которой, создав так называемый конвертационный центр, при содействии правоохранительных и контролирующих органов предоставляли услуги отечественным субъектам предпринимательской деятельности по незаконному перечислению валютных средств за границу.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, на протяжении 2008 года с использованием счетов и реквизитов подконтрольных этой группе нерезидентов Украины, открытых в ЗАО "Финансовый союз банк" (г. Днепропетровск), по поддельным финансово-хозяйственным документам незаконно перечислено за пределы Украины на счета оффшорных компаний более 890 млн. дол.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч. 3 ст.209 Уголовного кодекса Украины "фиктивное предпринимательство" и "легализация доходов, полученных преступным путем"), 30 октября наложен арест на денежные средства фиктивных субъектов предпринимательской деятельности в размере более 3 млн. дол., которые находились на их транзитных счетах и счетах фирм-нерезидентов Украины и предназначались для незаконного выведения за пределы Украины.

Напомним, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.

Отметим также, недавно работники ГУБОП МВД Украины разоблачили два конвертцентра, которые работали на "теневом" рынке сахара и угля.

Через их счета было "отмыто" более 20,5 миллиона гривен. Один из конвертцентров существовал в Донецке с 2007 года. В его состав входило 10 фиктивных фирм, которые занимались снабжением железнодорожным транспортом сахара в разные регионы Украины.

По данным оперативников, обращение "теневых" средств коммерческих структур, причастных к данному конвертцентру, превышает 500 миллионов гривен.