Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт

Особлива увага до великих онлайн-покупок, зняття великих сум, операцій з криптовалютою, великих переказів.

Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
© pixabay.com

Банки в Україні можуть легко заблокувати картку та вимагати документи, які мають пояснити відповідну фінансову операцію. І останнім часом блокувань карток і навіть штрафів стає дедалі більше, йдеться у матеріалі OBOZ.UA, інформує ZN.ua.

"Зростання кількості штрафів пов?язано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу", – розповідає Роман Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.

Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Особливою увагу слід приділяти таким випадкам:

  • зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
  • операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
  • транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В Україні заборонили вилов щукиВ Україні заборонили вилов щуки
В Україні знизилась ціна на капустуВ Україні знизилась ціна на капусту
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошейУ Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
Український банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльністьУкраїнський банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльність
Блок рекламы


Похожие новости

Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярдаМинулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда
У яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіївУ яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіїв
Банки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населенняБанки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населення
Unex Bank перестав видавати грошові перекази Western Union: названо причинуUnex Bank перестав видавати грошові перекази Western Union: названо причину
Ціни на оренду житла у Києві: експерти говорять про майбутнє зниженняЦіни на оренду житла у Києві: експерти говорять про майбутнє зниження
Банківські рахунки українців блокують за перекази: причинаБанківські рахунки українців блокують за перекази: причина
ФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнамиФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнами
Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредитиБанки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити
Последние новости

Подгружаем последние новости