Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт

Особлива увага до великих онлайн-покупок, зняття великих сум, операцій з криптовалютою, великих переказів.

Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
© pixabay.com

Банки в Україні можуть легко заблокувати картку та вимагати документи, які мають пояснити відповідну фінансову операцію. І останнім часом блокувань карток і навіть штрафів стає дедалі більше, йдеться у матеріалі OBOZ.UA, інформує ZN.ua.

"Зростання кількості штрафів пов?язано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу", – розповідає Роман Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.

Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Особливою увагу слід приділяти таким випадкам:

  • зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
  • операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
  • транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В Україні заборонили рекламу азартних ігор та запровадили ліміт ставок для гравців
Блок рекламы


Похожие новости

Приватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця рокуПриватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця року
Грошові перекази в Україну продовжують падатиГрошові перекази в Україну продовжують падати
Курс валют: банки в Україну різко скороти імпорт доларів та євро
У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
Митники і волонтери стали заручниками “сирого” електронного декларування гумдопомоги – волонтерМитники і волонтери стали заручниками “сирого” електронного декларування гумдопомоги – волонтер
Перекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професійПерекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професій
Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
Последние новости

Подгружаем последние новости