Прокуратура взялась расследовать дело вкладчиков ООО "ЛеонеБанк Украина"

По словам Скалозуба, в данный момент милиция получила 110 обращений от граждан. Сумы, которые они доверили

Прокуратура Шевченковского района города Киева по материалам подразделений Департамента по борьбе с экономической преступностью возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий с деньгами вкладчиков и злоупотреблением служебным положением должностных лиц ООО "ЛеонеБанк Украина", сообщает УНИАН.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Государственного департамента по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Леонид Скалозуб.

По его словам, уголовное дело возбуждено в минувшую пятницу, 28 ноября, по ст. 190 (мошенничество) и ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как отметил Скалозуб, данное финансовое учреждение было создано для оказания консультативных услуг по размещению средств в финансовых учреждениях за пределами государства. Подавляющее большинство вкладчиков - прихожане религиозной организации "Посольство Божье".

По словам Скалозуба, в данный момент милиция получила 110 обращений от граждан. Сумы, которые они доверили "ЛеонеБанку", колеблются от 750 до 5000 долларов.

Как заметил Скалозуб, сейчас милиция владеет информацией, что таких вкладчиков было около 1500, а общая сумма их средств достигает около 8,5 млн долларов.

Напомним, что министр внутренних дел Юрий Луценко также заявляет о причастности лидера религиозной организации "Посольство Божье" Сандея Аделаджи к деятельности финансовой группы "Кингз Кепитал".

"Когда начали развивать ситуацию, увидели, что в финансовой схеме было организовано ООО "Кингз Кепитал", частное предприятие "Кингз Кепитал", кредитный союз, бизнес-партнёрство и всеукраинская общественная организация "Духовность благополучия", которые собирали средства за вступление в организацию. В результате вся эта деятельность стала объектом пристального внимания руководства религиозной организации "Посольство Божье" Аделаджи", - сообщил министр.

По словам Луценко, "мы имеем прямые показания и пострадавших, и подозреваемых лиц, которые чётко указывают на связь между финансовыми схемами и лицами, связанными с этой религиозной организацией".

В то же время он не исключил, что "найдутся очень желающие административно и политически давить на ход следствия и суд". Однако Луценко заверил, что следствие будет продолжать расследование этого дела.

Говоря о задержанном руководителе "Кингз Кепитал" Александре Бандурченко, которого 24 ноября суд освободил из-под стражи, а милиция потом опять задержала , Луценко отметил: "У нас есть возможность задерживать его по каждому заявлению (от пострадавших), пока суд не убедится в серьёзности махинаций".

Стоит отметить также, что народный депутат от НУ-НС, глава общественного движения "Я – киевлянин" Кирилл Куликов требует депортировать из Украины пастора "Посольства божьего" , "духовного наставника киевского мэра" Аделаджу.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка"В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка"
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыскЭкс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Блок рекламы


Похожие новости

Установлены еще двое причастных к присвоению средств вкладчиков страховой "Гарант-Лайф"Установлены еще двое причастных к присвоению средств вкладчиков страховой "Гарант-Лайф"
Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в судДело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в суд
Прокуратура обратилась в суд из-за захвата земли на Трухановом острове окружением МедведчукаПрокуратура обратилась в суд из-за захвата земли на Трухановом острове окружением Медведчука
Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на МайданеКиевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" (документ)Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" (документ)
Кассационный суд Киева остановил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного судаКассационный суд Киева остановил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного суда
СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"
Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрытоДело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто
ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта БанкаГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Стокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 годаСтокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 года
Последние новости

Подгружаем последние новости