Прокуратура взялась расследовать дело вкладчиков ООО "ЛеонеБанк Украина"

По словам Скалозуба, в данный момент милиция получила 110 обращений от граждан. Сумы, которые они доверили

Прокуратура Шевченковского района города Киева по материалам подразделений Департамента по борьбе с экономической преступностью возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий с деньгами вкладчиков и злоупотреблением служебным положением должностных лиц ООО "ЛеонеБанк Украина", сообщает УНИАН.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Государственного департамента по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Леонид Скалозуб.

По его словам, уголовное дело возбуждено в минувшую пятницу, 28 ноября, по ст. 190 (мошенничество) и ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как отметил Скалозуб, данное финансовое учреждение было создано для оказания консультативных услуг по размещению средств в финансовых учреждениях за пределами государства. Подавляющее большинство вкладчиков - прихожане религиозной организации "Посольство Божье".

По словам Скалозуба, в данный момент милиция получила 110 обращений от граждан. Сумы, которые они доверили "ЛеонеБанку", колеблются от 750 до 5000 долларов.

Как заметил Скалозуб, сейчас милиция владеет информацией, что таких вкладчиков было около 1500, а общая сумма их средств достигает около 8,5 млн долларов.

Напомним, что министр внутренних дел Юрий Луценко также заявляет о причастности лидера религиозной организации "Посольство Божье" Сандея Аделаджи к деятельности финансовой группы "Кингз Кепитал".

"Когда начали развивать ситуацию, увидели, что в финансовой схеме было организовано ООО "Кингз Кепитал", частное предприятие "Кингз Кепитал", кредитный союз, бизнес-партнёрство и всеукраинская общественная организация "Духовность благополучия", которые собирали средства за вступление в организацию. В результате вся эта деятельность стала объектом пристального внимания руководства религиозной организации "Посольство Божье" Аделаджи", - сообщил министр.

По словам Луценко, "мы имеем прямые показания и пострадавших, и подозреваемых лиц, которые чётко указывают на связь между финансовыми схемами и лицами, связанными с этой религиозной организацией".

В то же время он не исключил, что "найдутся очень желающие административно и политически давить на ход следствия и суд". Однако Луценко заверил, что следствие будет продолжать расследование этого дела.

Говоря о задержанном руководителе "Кингз Кепитал" Александре Бандурченко, которого 24 ноября суд освободил из-под стражи, а милиция потом опять задержала , Луценко отметил: "У нас есть возможность задерживать его по каждому заявлению (от пострадавших), пока суд не убедится в серьёзности махинаций".

Стоит отметить также, что народный депутат от НУ-НС, глава общественного движения "Я – киевлянин" Кирилл Куликов требует депортировать из Украины пастора "Посольства божьего" , "духовного наставника киевского мэра" Аделаджу.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Польский венчурный фонд bValue будет инвестировать в украинские стартапы. От 100 000 евро на ранних стадиях
"Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич""Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич"
США планируют продать Тайваню оружие на $2,2 млрдСША планируют продать Тайваню оружие на $2,2 млрд
Растущий импорт электроэнергии способствует конкуренции в новом энергорынке, – УкрэнергоРастущий импорт электроэнергии способствует конкуренции в новом энергорынке, – Укрэнерго
Bihus.info: "Мотор Сич" поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредникаBihus.info: "Мотор Сич" поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредника
Блок рекламы


Похожие новости

Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрытоДело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто
ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта БанкаГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Стокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 годаСтокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 года
Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о возвращении ЗТМК государствуВерховный суд направил на новое рассмотрение дело о возвращении ЗТМК государству
Прокуратура похвасталась возвращением 1488 га землиПрокуратура похвасталась возвращением 1488 га земли
Прокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратамПрокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратам
Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske BankЕвросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
Военная прокуратура отсудила у Дыминского землю на Яворивском полигонеВоенная прокуратура отсудила у Дыминского землю на Яворивском полигоне
Суд возбудил дело о банкротстве завода "Росава"Суд возбудил дело о банкротстве завода "Росава"
Полиция возбудила дело против крупнейшего в Украине заготовителя металлолома, - СМИПолиция возбудила дело против крупнейшего в Украине заготовителя металлолома, - СМИ
Последние новости

Подгружаем последние новости