21.11.08 18:01

Ликвидированы конвертцентры, "отмывавшие" деньги наркобизнеса и строительных компаний

В Запорожской области c помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса, а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от налогов, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный "конвертационый" центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды. За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков на Запорожье.

За материалами спецподразделения БОП, следственным управлением областной милиции возбуждено уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) та ст. 205 ч.2 (фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины. Обвинение в этих преступлениях выдвинуто четырем главным фигурантам дела. Остальных злоумышленников, которые находились в Украине с нарушениями паспортного режима, в ближайшее время будут выдворено за пределы нашего государства.

Во время обысков у "теневиков" оперативники УБОП изъяли десяток престижных иномарок, компьютерную технику, вещественные доказательства преступной деятельности, в частности, 11 печатей фиктивных фирм. На банковских счетах конвертцентра были заблокированы свыше полутора миллионов гривен.

В целом в этом году оперативники отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем УБОП Запорожской области ликвидировали 7 конвертационых центров.

Еще 4 конвертационые центры обезвредили оперативники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, что обслуживали предприятия в том числе бюджетные, не только Харьковской, но и Донецкой, Луганской областей и Киева.

По словам заместителя начальника УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области Сергея Мережка, клиентами отмеченных конвертцентров были, в том числе, и известны строительные компании.

По данным ГУБОП МВД Украины, в течение 10 месяцев 2008 года оперативники спецподразделений борьбы с организованной преступностью прекратили деятельность почти 40 конвертационых центров, которые действовали в разных регионах.

А вот в Ровенской области загрязнили руки сотней миллионов чистого "налу".

Процесс "большой махинаторской стирки" не слишком сложен. Он чем-то напоминает работу химчистки: кладешь в "конвертационую" машину нужную сумму, добавляешь соответствующие ингредиенты вроде подставных фирм, задаешь алгоритм и по окончании получаешь "чистую" наличность.

Вероятно, граждане, которых днями задержали работники УБОП УМВД Украины в Ровенской области, хорошо разбирались во всех тонкостях этого процесса, ведь сумели "отмыть" около 100 миллионов гривен.

Как сообщили в Управлении борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Ровенской области, недавно его работники задокументировали и нейтрализовали деятельность "конвертационого центра", в состав которого входило больше десяти субъектов предпринимательской деятельности с явными признаками фиктивности, созданных с целью формирования налогового кредита для других СПД области и Украины.

В ходе проведения специальной операции были задержаны лица, причастные к деятельности "конвертационого центра", во время снятия ими наличности на общую сумму 410 тысяч гривен, которую изъяли во время санкционированного обыска на месте задержания. Установлено, что отмечены средства граждане снимали из расчетных счетов субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности в Ровенском филиале одного из коммерческих банков.

Вместе с тем, проведено 14 санкционированных обысков у лиц, которые могут иметь отношение к деятельности "конвертационого центра", наложен арест на 18 расчетных счетов семи субъектов предпринимательской деятельности и остановлены расходные операции с денежными средствами, которые находятся на расчетных счетах этих СПД в коммерческих банках. Также в последних проведено исключение документов, которые составляют банковскую тайну.

Всего через расчетные счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности конвертировано около 100 миллионов гривен.

Согласно постановлениям суда назначенное проведение пяти внеплановых документальных проверок относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты налогов и сборов (обязательных платежей) при проведении хозяйственной деятельности субъектами предпринимательской деятельности.

13 ноября 2008 года за материалами работников УБОП УМВД следственный отдел "ОЗ" СУ УМВД Украины в Ровенской области возбудил уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, то есть создание частного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, за признаками состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 КК Украины.

На данное время продолжается осуществление комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и документирование других фактов незаконной деятельности участников указанной преступной группы, а также сотрудниками УБОПа проводятся соответствующие проверки совместно с работниками Государственной налоговой администрации Украины в области.

Напомним, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.