Полиция задержала мошенников, заработавших 17 млн грн на продаже фиктивных минудобрений и дизтоплива

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нацполиция задержала восьмерых участников преступной организации, которых подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Проведено 58 одновременных обысков, информирует пресс-центр МВД.

"Установлено, что в период с 2019-го по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение - преступную организацию. На их счету - 54 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в Интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, оказывали подробную консультацию по выбору минудобрения и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказа была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали - отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои "предприятия".

Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых - гражданка РоSSийской Федерации.

"1 июня полицейские провели 58 одновременных обысков по месту жительства участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. В спецоперации принимали участие 275 правоохранителей: следователи Главного следственного управления, работники Департамента уголовного розыска, оперативных служб, департаментов уголовного анализа и киберполиции, оперативники полиции в Винницкой и Житомирской областях, бойцы корда и спецназовцы", - сообщают в МВД.

В результате изъяты документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карточки, по которым выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и 50 тысяч долларов США. Также у злоумышленников изъято 12 автомобилей премиум-класса, приобретенных в период их преступной деятельности.

Восемь фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, им объявлено о подозрении. За создание преступной организации, участие в преступлениях, совершенных такой организацией, и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция задержала семерых членов банды, действовавшей в Закарпатье. Во Львове и Мукачеве правоохранители провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей полиции.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Украина ввела спецпошлины на импортные провода и кабелиУкраина ввела спецпошлины на импортные провода и кабели
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Блок рекламы


Похожие новости

Toshiba всё ещё надеется найти альтернативу продаже своих активовToshiba всё ещё надеется найти альтернативу продаже своих активов
Полиция предотвратила незаконный вывоз зерна на $7 млнПолиция предотвратила незаконный вывоз зерна на $7 млн
Полиция расследует исчезновение $761 тыс. депозита Киево-Печерской ЛаврыПолиция расследует исчезновение $761 тыс. депозита Киево-Печерской Лавры
Полиция разоблачила махинации с элитной недвижимостью в Киеве на 72 млн грнПолиция разоблачила махинации с элитной недвижимостью в Киеве на 72 млн грн
Полиция в Бразилии арестовала $28,6 миллионов в криптовалютахПолиция в Бразилии арестовала $28,6 миллионов в криптовалютах
Полиция Австралии конфисковала $6 миллионов в биткоинахПолиция Австралии конфисковала $6 миллионов в биткоинах
Полиция предотвратила поставку в Украину 1 млн фальшивых долларовПолиция предотвратила поставку в Украину 1 млн фальшивых долларов
Полиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в КиевеПолиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в Киеве
BHP ведет переговоры о продаже нефтегазового подразделенияBHP ведет переговоры о продаже нефтегазового подразделения
В Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже землиВ Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже земли
Последние новости

Подгружаем последние новости