Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финмониторинга

Правительство утвердило порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финмониторинга
Фото: delo.ua

Порядок предоставления отчетности

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна содержать информацию о:

  • количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
  • результаты расследования уголовных правонарушений;
  • количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
  • количество других международных запросов;
  • стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минциырф, НКЦБФР) должна включать информацию о:

  • количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, предоставляющие право на деятельность, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга;
  • количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
  • количество выявленных нарушений и примененные меры воздействия.

Всю обобщенную административную отчетность будут публиковать на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Она будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Как отметили в Минфине, реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

Напомним

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ утвердил Наумова, но банком все еще руководит ПышныйНБУ утвердил Наумова, но банком все еще руководит Пышный
Кабмин создал регулятора на рынке азартных игр и лотерейКабмин создал регулятора на рынке азартных игр и лотерей
В Кабмине назвали уровень теневой экономики УкраиныВ Кабмине назвали уровень теневой экономики Украины
Кабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервыеКабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервые
Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардовКабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов
Кабмин выделил 5,6 млн грн на срочный ремонт Национального художественного музеяКабмин выделил 5,6 млн грн на срочный ремонт Национального художественного музея
Кабмин предлагает повысить акциз на алкоголь на 11,6%Кабмин предлагает повысить акциз на алкоголь на 11,6%
Кабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 годаКабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 года
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Кабмин запустил ProZorro Market: онлайн-магазин для госучрежденийКабмин запустил ProZorro Market: онлайн-магазин для госучреждений
Последние новости

Подгружаем последние новости