Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

Ему инкриминируют растрату имущества и отмывание доходов.

Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Денис Мальцев
Фото: lcmedia.com.ua/

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления VAB Банка Дениса Мальцева. Он является одним из десяти подозреваемых в деле о разворовывании стабилизационного кредита, выданного Нацбанком "Ви Эй Би банку".

Информация об объявлении в розыск размещена на сайте Министерства внутренних дел. Датой исчезновения значится 21 ноября.

В статьях обвинения Мальцева указаны ч.5 ст 191 и ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение путем служебного злоупотребления в особо крупных размерах или организованной группой; легализация доходов, полученных преступным путем в составе группы или в особо крупных размерах.

Напомним, в один день с Мальцевым НАБУ объявило в розыск бывшего владельца VAB Банка и "Финансовой инициативы" Олега Бахматюка. Ранее он отказался признавать себя подозреваемым.

В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Десяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализДесяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализ
Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорахРада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах
Блок рекламы


Похожие новости

Сын Порошенко получил почти 10% акций Международного инвестиционного банкаСын Порошенко получил почти 10% акций Международного инвестиционного банка
Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"
В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка"В Киеве на Русановке взорвали отделение "Ощадбанка"
Коломойскому не позволили взять в аренду парковку возле главного офиса ПриватбанкаКоломойскому не позволили взять в аренду парковку возле главного офиса Приватбанка
Апелляционный суд признал законность решения НБУ о банкротстве банка ЖванииАпелляционный суд признал законность решения НБУ о банкротстве банка Жвании
Укрэксимбанк поменяет главу правленияУкрэксимбанк поменяет главу правления
Суд отпустил главу правления Укрэксимбанка под залог 3 млн гривенСуд отпустил главу правления Укрэксимбанка под залог 3 млн гривен
Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в судДело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в суд
Суд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка АвальСуд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка Аваль
ВАКС арестовал еще двоих фигурантов дела VAB банкаВАКС арестовал еще двоих фигурантов дела VAB банка
Последние новости

Подгружаем последние новости