ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка

Бывшему топ-менеджеру сообщили о подозрении.

ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Фото: finbalance.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Отмечается, что в ноябре 2012 года один из руководителей от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил Дельта Банку сообщение о списании средств с этого депозитного счета из-за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов относительно Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в Дельта Банке нет, и в его системах учета не отражено.

Бывшему топ-менеджеру, который непосредственно подписывал договор хранения и залога, сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК У(растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), за что предусмотрено лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

"ФГВФЛ на запрос Генеральной прокуратуры провел аналитическое исследование и предоставил выводы. Однако, несмотря на все полученные доказательства, 13 декабря 2018 года представитель Генеральной прокуратуры Украины закрыл уголовное производство", - отмечается в сообщении.

ФГВФЛ и Дельта Банк подали жалобы в Генпрокуратуру и следственному судье Печерского райсуда Киева. После ее рассмотрения прокурор ГПУ сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается.

Напомним, ранее ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налоговФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардовМинфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Блок рекламы


Похожие новости

Арбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску ПриватбанкаАрбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску Приватбанка
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Нацбанк напомнил о выводе из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек с 1 октября
Бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривенБывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривен
Завод Коломойского погасил долг Приватбанка перед НБУЗавод Коломойского погасил долг Приватбанка перед НБУ
НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспортуНБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту
РоSSия обжаловала решение арбитража в пользу Ощадбанка по крымским активамРоSSия обжаловала решение арбитража в пользу Ощадбанка по крымским активам
Новый глава Всемирного банка приедет в УкраинуНовый глава Всемирного банка приедет в Украину
НБУ отклонил кандидатуру главы набсовета УкрэксимбанкаНБУ отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка
Глава Райффайзен Банка Аваль уходит с должности, его заменит бывший зам ГонтаревойГлава Райффайзен Банка Аваль уходит с должности, его заменит бывший зам Гонтаревой
Последние новости

Подгружаем последние новости