ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка

Бывшему топ-менеджеру сообщили о подозрении.

ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Фото: finbalance.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Отмечается, что в ноябре 2012 года один из руководителей от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил Дельта Банку сообщение о списании средств с этого депозитного счета из-за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов относительно Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в Дельта Банке нет, и в его системах учета не отражено.

Бывшему топ-менеджеру, который непосредственно подписывал договор хранения и залога, сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК У(растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), за что предусмотрено лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

"ФГВФЛ на запрос Генеральной прокуратуры провел аналитическое исследование и предоставил выводы. Однако, несмотря на все полученные доказательства, 13 декабря 2018 года представитель Генеральной прокуратуры Украины закрыл уголовное производство", - отмечается в сообщении.

ФГВФЛ и Дельта Банк подали жалобы в Генпрокуратуру и следственному судье Печерского райсуда Киева. После ее рассмотрения прокурор ГПУ сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается.

Напомним, ранее ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине число бедных может превысить 6 млн человекВ Украине число бедных может превысить 6 млн человек
Японию ждет тяжелейший экономический спадЯпонию ждет тяжелейший экономический спад
Кличко заявил, что не позволит “Киевводоканалу” повышать тарифы на водоснабжение (видео)Кличко заявил, что не позволит “Киевводоканалу” повышать тарифы на водоснабжение (видео)
В Одессу пришел танкер с техасской нефтьюВ Одессу пришел танкер с техасской нефтью
Спотовая цена на газ в Европе рухнула до нового минимумаСпотовая цена на газ в Европе рухнула до нового минимума
Блок рекламы


Похожие новости

Начальница отделения госбанка вывела со счетов клиентов миллион гривенНачальница отделения госбанка вывела со счетов клиентов миллион гривен
Ярославский покупает у Пинчука 100% акций банка Кредит ДнепрЯрославский покупает у Пинчука 100% акций банка Кредит Днепр
Конечный владелец Сбербанка сменился. НБУ заявляет о нарушении законодательстваКонечный владелец Сбербанка сменился. НБУ заявляет о нарушении законодательства
Фонд гарантирования снова попытается продать недвижимость Родовид БанкаФонд гарантирования снова попытается продать недвижимость Родовид Банка
Экс-уполномоченного ФГВФЛ обвиняют в миллионных растратах средств банкаЭкс-уполномоченного ФГВФЛ обвиняют в миллионных растратах средств банка
Первый тендер. НБУ выдал банкам 2,4 миллиарда долгосрочного финансированияПервый тендер. НБУ выдал банкам 2,4 миллиарда долгосрочного финансирования
Обвал лиры. Турция заблокировала доступ к своему валютному рынку трем крупным международным банкамОбвал лиры. Турция заблокировала доступ к своему валютному рынку трем крупным международным банкам
Для Ощадбанка ищут нового главу из-за «непредвиденных обстоятельств»Для Ощадбанка ищут нового главу из-за «непредвиденных обстоятельств»
Минюст хочет взыскать с Приватбанка $250 миллионов в пользу СуркисовМинюст хочет взыскать с Приватбанка $250 миллионов в пользу Суркисов
ГБР открыло дело из-за ограничения атомной генерацииГБР открыло дело из-за ограничения атомной генерации
Последние новости

Подгружаем последние новости