НБУ оштрафовал Сбербанк почти на 95 млн гривен

Санкции применены за нарушение в сфере финмониторинга.

НБУ оштрафовал Сбербанк почти на 95 млн гривен
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк Украины оштрафовал украинский дочерний банк "Сбербанка РоSSии" на 94 млн 737 тыс. 499 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов - юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напомнил, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Сообщается, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключавшихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры. После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Помимо того Нацбанк дал письменное предостережение Сбербанку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций, а также за осуществление операций по счетам клиентов - юрлиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Регулятор также оштрафовал на 450 тыс. грн "Райффайзен Банк Аваль" за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелям и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации и за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Штраф в 3 млн грн НБУ наложил на банк "Глобус" за нарушение финучреждением требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Банкам ПУМБ и "Фамильный" регулятор вынес письменное предостережение.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
Блок рекламы


Похожие новости

Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)
СБУ подозревает группу лиц в Киеве в отчуждении имущества системного банка на 90 млн гривенСБУ подозревает группу лиц в Киеве в отчуждении имущества системного банка на 90 млн гривен
Суд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривенСуд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривен
Украинские банки за полгода получили почти миллиард «налички» — НБУУкраинские банки за полгода получили почти миллиард «налички» — НБУ
Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривенМинюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривенВ июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
За первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривенЗа первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривен
Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животныхИз-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных
Киевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривенКиевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривен
За первое полугодие Укрпошта заработала 42,7 миллиона гривенЗа первое полугодие Укрпошта заработала 42,7 миллиона гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости