С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова

Рожкова

Нацбанк в ходе инспекционной проверки Приватбанка выявил траты размером 622 миллиона гривен с одной карты в казино за границей.

Об этом сообщает FinClub.

«Одно физлицо, используя платежную карту Приватбанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная», — сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», — заявила она.

Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи».

«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн», — подчеркнула она.

Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в Приватбанке последние десять лет.

«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка (5,5 млрд долларов — ред.), нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», — отметила она.

Теперь НБУ в рамках законодательства о банковской тайне и полномочий НБУ проверяет эти операции, чтобы операции с признаками уголовных правонарушений передать правоохранительным органам.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"АрселорМиттал Кривой Рог" остановился из-за забастовки"АрселорМиттал Кривой Рог" остановился из-за забастовки
Деревянная карта мира, созданная украинцами, собрала $100 000 на KickstarterДеревянная карта мира, созданная украинцами, собрала $100 000 на Kickstarter
Стало известно, какие зарплаты получают украинцыСтало известно, какие зарплаты получают украинцы
Джефф Безос запретил PowerPoint на совещаниях. Альтернатива, которую он предлагает, блестящаяДжефф Безос запретил PowerPoint на совещаниях. Альтернатива, которую он предлагает, блестящая
В Нацкомиссии рассказали, как вырастут цены на электроэнергиюВ Нацкомиссии рассказали, как вырастут цены на электроэнергию
Блок рекламы


Похожие новости

Суд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализацииСуд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализации
Новая почта отказалась от одной из своих услугНовая почта отказалась от одной из своих услуг
Сила слова: слухи об одной фразе Трампа отняли у Amazon $31 млрд капитализации
19 питчей  от «миллионных» стартапов на одной платформе: Airbnb, WeWork, Tinder и другие19 питчей от «миллионных» стартапов на одной платформе: Airbnb, WeWork, Tinder и другие
Лондонский суд обязал компании Коломойского детализировать сделки Приватбанка на $1,9 млрдЛондонский суд обязал компании Коломойского детализировать сделки Приватбанка на $1,9 млрд
На украинские фильмы в кинотеатрах в прошлом году продали 1,5 миллиона билетовНа украинские фильмы в кинотеатрах в прошлом году продали 1,5 миллиона билетов
Политические партии за квартал потратили на рекламу в СМИ 56 млн гривенПолитические партии за квартал потратили на рекламу в СМИ 56 млн гривен
Продажа Укргазбанка запланирована на 2020 год, Приватбанка - на 2022 годПродажа Укргазбанка запланирована на 2020 год, Приватбанка - на 2022 год
Против "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентовПротив "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентов
Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 летСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 лет
Последние новости

Подгружаем последние новости