С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова

Рожкова

Нацбанк в ходе инспекционной проверки Приватбанка выявил траты размером 622 миллиона гривен с одной карты в казино за границей.

Об этом сообщает FinClub.

«Одно физлицо, используя платежную карту Приватбанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная», — сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», — заявила она.

Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи».

«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн», — подчеркнула она.

Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в Приватбанке последние десять лет.

«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка (5,5 млрд долларов — ред.), нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», — отметила она.

Теперь НБУ в рамках законодательства о банковской тайне и полномочий НБУ проверяет эти операции, чтобы операции с признаками уголовных правонарушений передать правоохранительным органам.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Крупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в УкраинеКрупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в Украине
«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці
Рейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудниковРейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудников
Бюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другиеБюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другие
Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкцийКонцерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкций
Блок рекламы


Похожие новости

Против "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентовПротив "Приватбанка" готовится крупнейший коллективный иск от его клиентов
Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 летСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка за 5 лет
НБУ согласовал назначение чеха Петра Крумханзла главой ПриватбанкаНБУ согласовал назначение чеха Петра Крумханзла главой Приватбанка
Коломойский и Боголюбов ввывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов, - ReutersКоломойский и Боголюбов ввывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов, - Reuters
7 украинских продуктов попали в номинацию ежегодной премии Product Hunt
ЖЭКи в декабре вернули киевлянам 2 миллиона гривен за некачественные услугиЖЭКи в декабре вернули киевлянам 2 миллиона гривен за некачественные услуги
Forensic audit Приватбанка показал $5,5 млрд убытков перед национализациейForensic audit Приватбанка показал $5,5 млрд убытков перед национализацией
Суд снова разблокировал forensic audit «ПриватБанка»Суд снова разблокировал forensic audit «ПриватБанка»
В январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 211,5 миллиона долларовВ январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 211,5 миллиона долларов
Бывшую главу "Приватбанка" обвинили в злоупотреблении служебным положением и финансовой растратеБывшую главу "Приватбанка" обвинили в злоупотреблении служебным положением и финансовой растрате
Последние новости

Подгружаем последние новости