С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова

Рожкова

Нацбанк в ходе инспекционной проверки Приватбанка выявил траты размером 622 миллиона гривен с одной карты в казино за границей.

Об этом сообщает FinClub.

«Одно физлицо, используя платежную карту Приватбанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная», — сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», — заявила она.

Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи».

«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн», — подчеркнула она.

Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в Приватбанке последние десять лет.

«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка (5,5 млрд долларов — ред.), нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», — отметила она.

Теперь НБУ в рамках законодательства о банковской тайне и полномочий НБУ проверяет эти операции, чтобы операции с признаками уголовных правонарушений передать правоохранительным органам.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
DW: владелец АТБ покупает одну из самых дорогих вилл ГерманииDW: владелец АТБ покупает одну из самых дорогих вилл Германии
Василий Хмельницкий планирует построить в Астане аналогичный к UNIT.City инновационный парк
РоSSийский "УАЗ" из шубами и пуховиками прорвался через украинскую границу в Сумской областиРоSSийский "УАЗ" из шубами и пуховиками прорвался через украинскую границу в Сумской области
В Турции резко обрушился курс лирыВ Турции резко обрушился курс лиры
В Запорожье задержали 500 кг янтаря, который хотели вывезти в Литву под видом топливных пеллетВ Запорожье задержали 500 кг янтаря, который хотели вывезти в Литву под видом топливных пеллет
Блок рекламы


Похожие новости

Трое украинцев несли в РоSSию 3 миллиона рублей под одеждойТрое украинцев несли в РоSSию 3 миллиона рублей под одеждой
Из "фермерского миллиарда" господдержки в этом году не использовали ни одной гривныИз "фермерского миллиарда" господдержки в этом году не использовали ни одной гривны
Треть денег, которые украинцы пересылают за границу, идут в РоSSию — статистика «ПриватБанка»Треть денег, которые украинцы пересылают за границу, идут в РоSSию — статистика «ПриватБанка»
Высокий суд Лондон провел пятидневное заседание по делу ПриватбанкаВысокий суд Лондон провел пятидневное заседание по делу Приватбанка
Верховный суд поддержал НБУ в споре с клиентом ПриватБанкаВерховный суд поддержал НБУ в споре с клиентом ПриватБанка
Пользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличныеПользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличные
В системе ПриватБанка по всей Украине произошел сбойВ системе ПриватБанка по всей Украине произошел сбой
НБУ выиграл в Верховном Суде у владельца терминала "Бориваж" в рамках дела ПриватбанкаНБУ выиграл в Верховном Суде у владельца терминала "Бориваж" в рамках дела Приватбанка
Минфин утвердил стратегию развития ПриватбанкаМинфин утвердил стратегию развития Приватбанка
«Нова пошта» откажется от почтоматов в отделениях «ПриватБанка». Их купил Meest Express«Нова пошта» откажется от почтоматов в отделениях «ПриватБанка». Их купил Meest Express
Последние новости

Подгружаем последние новости