С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова

Рожкова

Нацбанк в ходе инспекционной проверки Приватбанка выявил траты размером 622 миллиона гривен с одной карты в казино за границей.

Об этом сообщает FinClub.

«Одно физлицо, используя платежную карту Приватбанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная», — сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», — заявила она.

Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи».

«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн», — подчеркнула она.

Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в Приватбанке последние десять лет.

«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка (5,5 млрд долларов — ред.), нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», — отметила она.

Теперь НБУ в рамках законодательства о банковской тайне и полномочий НБУ проверяет эти операции, чтобы операции с признаками уголовных правонарушений передать правоохранительным органам.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголяЖители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголя
Проект строительства Трансадриатического газопровода собрал €3,9 млрдПроект строительства Трансадриатического газопровода собрал €3,9 млрд
Из банка "Богуслав" до банкротства вывели более 300 млн грнИз банка "Богуслав" до банкротства вывели более 300 млн грн
Стоимость гривны недооценена на 65,2%, - The EconomistСтоимость гривны недооценена на 65,2%, - The Economist
Приватбанк предупредил о приостановлении операций с картами в ночь на 13 январяПриватбанк предупредил о приостановлении операций с картами в ночь на 13 января
Блок рекламы


Похожие новости

Британский суд отклонил апелляционные жалобы по делу ПриватбанкаБританский суд отклонил апелляционные жалобы по делу Приватбанка
Полиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре КиеваПолиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре Киева
НБУ анонсировал кобейджинговые карты "Простір" и UnionPayНБУ анонсировал кобейджинговые карты "Простір" и UnionPay
Появилось решение Высокого суда Лондона в деле Приватбанка против Коломойского
Бывший банкир выставил на продажу персональные данные полмиллиона клиентовБывший банкир выставил на продажу персональные данные полмиллиона клиентов
Луценко рассказал, что покупали на выведенные из "Приватбанка" деньгиЛуценко рассказал, что покупали на выведенные из "Приватбанка" деньги
Луценко до сих пор не открыл дело по forensic audit ПриватбанкаЛуценко до сих пор не открыл дело по forensic audit Приватбанка
Карты, банкоматы и терминалы Приватбанка не будут работать в ночь на 14 октябряКарты, банкоматы и терминалы Приватбанка не будут работать в ночь на 14 октября
В 2019 году Украина импортирует 3,8 миллиона тонн угля из РоSSии, - МинэнергоугляВ 2019 году Украина импортирует 3,8 миллиона тонн угля из РоSSии, - Минэнергоугля
В работе онлайн-сервисов Приватбанка произошел сбойВ работе онлайн-сервисов Приватбанка произошел сбой
Последние новости

Подгружаем последние новости