В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 180 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертцентр, через который было проконвертировано 180 миллионов гривен.

 Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые в период с 2015 г. по настоящее время, через подконтрольные им транзитно-конвертационные компании и предприятия с признаками фиктивности, предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области.

Механизм работы "конверта" заключался в том, что реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав конвертационного центра за якобы приобретенные товары и услуги. Кроме того, участники центра получали наличные средства от реальных компаний и формировали налоговый кредит своим предприятиям, а также часть средств конвертировали путем снятия наличными через банкоматы и кассы коммерческого банка, которые возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-12%.

Общий объем проконвертированных за указанный период составил 180 млн грн. Государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн.

По результатам восьми обысков, проведенных в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях фигурантов изъяты наличные денежные средства, полученные от незаконной деятельности, в эквиваленте 1 млн 131 тыс. грн, компьютерную технику, 36 печатей, шесть мобильных телефонов, документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, и черновые записи.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн грн ликвидировала в Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.