НБУ ужесточил требования к инкассаторским компаниям
Национальный банк Украины ужесточил требования к компаниям, предоставляющим банкам услуги по инкассации (СІТ-компаниям), обязав их предоставлять документы о структуре собственности и деловой репутации руководителя подразделения инкассации.
Об этом сообщается на НБУ
Постановление №4, вступает в силу с 20 января 2017 года.
Регулятор уточнил требования к порядку выдачи лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации.
Помимо документов о структуре собственности и деловой репутации, Нацбанк обязал компании предоставлять документы о финансовом состоянии, подтверждающие легальность происхождения средств для материально-технического обеспечения деятельности.
Нацбанк пояснил, что новые требования будут содействовать максимально прозрачному осуществлению инкассации банков сторонними компаниями.
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІ
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Нацбанк объявил о новых требованиях: что изменилось и кого из украинцев это коснется
ДБР арестовало газ "Укрнафты", проданный по сниженной цене компаниям Коломойского
Снятие наличных денег: НБУ ужесточил правила
Работа для украинских беженцев в Германии: требования
Нацкомиссия по ценным бумагам ослабила требования к инвестфондам во время войны
Власти Индии предложили своим компаниям выкупить долю в «Роснефти»
Налоги в Украине: требования по уплате налогов для работающих в Польше украинцев
Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты по самолетам взятым в аренду Россией
ING Bank отказывается от сотрудничества с роSSийскими и белорусскими компаниями
Украина упростила требования для импорта продуктов питания
