В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом более 110 млн гривен

Правоохранители разоблачили в Кременчуге конвертационный центр с оборотом более 110 млн гривен.

Об этом  сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Установлено, что в течение 2015-2016 годов с помощью фиктивных взаимоотношений с более 30 субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными по всей Украине, центр проконвертировал более 110 млн грн.

Правоохранители провели 23 обыска, в ходе которых изъяли печати 17 предприятий с признаками фиктивности, почти 500 тыс. грн. неучтенных наличных средств, транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности и документы финансово-хозяйственной отчетности.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.2. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК.