Залізничники переплатили «прокладці» 54 мільйони за метизи Дружківського заводу

У 2014-2015 рр. на закупівлях метизної продукції ДП «Укрзалізничпостач» переплатило ТОВ «Інкомм» 54,30 млн грн. Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду м.Києва від 14 липня.

Кримінальне провадження №52016000000000001 зареєстроване 11 січня цього року. Розслідуванням займається Національне антикорупційне бюро.

У 2014-2015 рр. фірма «Інкомм» двічі перемагала у тендерах «Укрзалізничпостачу» і поставила підприємству болтів, гайок та шайб виробництва ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» на 164,44 млн грн.

За даними НАБУ, «Інкомм» продала продукцію «Укрзалізничпостачу» на 54,30 млн грн. дорожче, аніж раніше купило у Дружківського заводу.

Досудовим слідством встановлено, що компанія «Інкомм» була посередником Дружківського заводу і її функції зводилися до переадресації рознарядок покупця із заводом шляхом обміну листів електронною поштою. Жодних інших функцій «Інкомм» не виконувала. Навантаженням вагонів товаром та їх спрямуванням займався Дружківський завод. На місці продукцію відвантажував «Укрзалізничпостач».

Держпідприємство оплачувало продукцію протягом 50 днів після відвантаження. Однак встановлено, що «Інкомм» не мала додаткових витрат щодо попередньої оплати продукції. Попередня оплата продукції Дружківського заводу у 2014 році здійснювалася коштами ТОВ «Люксвен», а у 2015 році – за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Солар-Скай».

Засновником «Солар-Скай» є панамська компанія «Аліорра Коммерс Корп.».

Фірма «Люксвен» була засновником ТОВ «Алеварус» – єдиного конкурента компанії «Інкомм» на тендерах 2014 і 2015 року. Сьогодні «Алеварус» переоформлено на Олександра Власенка з Києва.

Власницею та директором компанії «Інкомм» є Надія Богдан з села Трушки Білоцерківського району. До вищезгаданих підрядів «Укрзалізничпостачу» фірма вигравала тендер лише один раз – на постачання бензину білоцерківському тролейбусному управлінню на суму 193 тис грн. у 2011 р.

«Люксвен» належала кіпрській компанії «А.С. Оіл Трейд Інвестментс Лімітед» та киянину Олександру Тимошенку. У 2015 році «Люксвен» переписали на іншу кіпрську компанію – «Морілекс Холдінгс Лімітед».

Директором фірми «Інкомм» у 2008-2011 рр. був Павло Хлівний. Цей же Хлівний з літа 2012 р. був директором фірми ТОВ «Дженерал Петрол Україна», коли її власниками були «Люксвен» і Олександр Тимошенко.

Найбільші пакети акцій «Дружківського заводу металевих виробів» (далі – ДЗМВ) мають Олексій Спиридонов – 15%, Ірина Міщенко – 24,5% та Олена Міщенко – 13%.

Заступником голови наглядової ради ДЗМВ є Валерій Маліков, екс-замголови Державної податкової адміністрації України. Валерій Маліков має 9,8% акцій заводу. Ще 9,8% акцій ДЗМВ володіє його син Дмитро, котрий є членом наглядової ради.