Головбух «Криворіжгазу» уникла судимості за заниження податків, виплативши мільйон ПДВ і штрафу

Головний бухгалтер ПАТ «Криворіжгаз» заплатила 877 тис грн., щоб закрити кримінальну справу щодо заниження податків. Про це свідчить ухвала Кіровського районного суду м. Дніпропетровська.

Заниження податку на додану вартість виявила СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську при перевірці діяльності компанії. У вересні 2015 р. Генеральна прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

У 2012-2013 рр.. головбух внесла до податкових декларацій із ПДВ завідомо неправдиві відомості по відносинах із ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту», ПАТ «Харківгаз», ПП «Газсервісмонтаж», ТОВ «Поліінвестбуд», ТОВ «Центробуд», ПП «Бін Вам Сервіс», ПП «Теплопром», ТОВ «Криворіжгазифікація» і ТОВ «Сіріус Стандарт».

Обвинувачена відшкодувала 702 тис грн. основного платежу і 175 тис грн. штрафу ще до винесення підозри. Крім того, вона вперше вчинила злочин за ч. 1 ст. 212 КК України, тому 5 квітня суд задовольнив клопотання прокурора Борисова К.А. про звільнення від відповідальності та закриття справи.

За даними SMIDA, фінансову звітність «Криворіжгазу» за 2012-2015 роки підписувала головний бухгалтер Котенко Т. І.

Власником київської «Агенції інвестиційного менеджменту» від самого заснування у 2004 р. є британська компанія «Альбермарл Трейдінг Лімітед» («Albermarle Trading Limited»). Вона у свою чергу належить вірґінському офшору «Веделл Венчерз Інк» (Wadell Ventures Inc). З 2007 року директором «Агенції» є Валентин Цецюрський.

«Агенція» виступає співзасновником ще у кількох бізнес-проектах. Наприклад, їй належить 33% у ТОВ «Місто-Буд-Інвест» з групи Дмитра Фірташа.

Також «Агенції» належить 84% у ТОВ «Укртепло», решта статутного капіталу належить Дмитру Разумкову. Раніше це «Укртепло» належало «ударівцю» Дмитру Надєїну, який нині розвиває низку однойменних фірм, що займаються котельнями на альтернативному паливі у низці регіонів України («Укртепло-Київ», «Укртепло-Запоріжжя» тощо).

Днями філія «УМГ «Черкаситрансгаз» замовила «Агенцій» електроенергії на 251,17 млн грн.

«Харківгаз» належить кіпрським офшорам і ТОВ «Ласфано Україна», яке пов’язують з Фірташем та Сергієм Льовочкіним.

«Криворіжгаз» також пов’язують із Фірташем. Одним з акціонерів є ПАТ «Дніпрогаз», яке належить кіпрським офшорам Eriswell Trading LTD (16,6%), Sodeman LTD (9,7%), Tanter Holdings LTD (16,6%), Sagacity LTD (16,9%), Humgate Holdings LTD (21,5%).

Раніше «Дніпрогаз» входив у групу «Газекс» російського мільярдера Віктора Вексельберга. Однак у 2012 р. акції «Дніпрогазу» та інших українських облгазів «Газекса» були перереєстровані на вищезгадані офшори. Учасники ринку заявляли, що компанії нібито перейшли під контроль «Газпрому».







Интересные новости
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Блок рекламы


Похожие новости

Фінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в УкраїніФінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в Україні
Податкова створила сайт доброчесних платників податківПодаткова створила сайт доброчесних платників податків
США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомережСША виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів — на ремонт енергомереж
Єврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зимиЄврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зими
Мільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідженняМільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідження
Названі найбільші платники податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City»Названі найбільші платники податків серед IT-компаній і резидентів «Дія.City»
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в УкраїніЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонівНБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів
Бізнесу приготуватися: Нацбанк прогнозує підвищення податків вже у 2024 році
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
Последние новости

Подгружаем последние новости