В Белой Церкви СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги на тендерах по госсзакупкам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывали при осуществлении государственных закупок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями государственных тендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень".

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен функционировал с начала 2015 года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Заблокировано 140 банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.