В Белой Церкви СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги на тендерах по госсзакупкам

В Белой Церкви СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги на тендерах по госсзакупкам (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывали при осуществлении государственных закупок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями государственных тендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень".

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен функционировал с начала 2015 года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Заблокировано 140 банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Акции "Укртелекома" арестованы за долги перед ОщадбанкомАкции "Укртелекома" арестованы за долги перед Ощадбанком
Украинский стартап Meredot привлек 50 000 евро от Еврокомиссии
Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"
Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 16 августаБаржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 16 августа
Госстат оценил рост ВВП во втором квартале в 4,6%Госстат оценил рост ВВП во втором квартале в 4,6%
Блок рекламы


Похожие новости

Часы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернутЧасы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернут
НБУ снял ограничения на покупку валюты за кредитные деньгиНБУ снял ограничения на покупку валюты за кредитные деньги
СБУ разоблачила масштабное хищение средств при реконструкции канала "Тилигульский лиман - Черное море"СБУ разоблачила масштабное хищение средств при реконструкции канала "Тилигульский лиман - Черное море"
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривенСБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен
В Запорожье Киберполиция разоблачила пять человек, которые украли 9 млн гривенВ Запорожье Киберполиция разоблачила пять человек, которые украли 9 млн гривен
Прокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратамПрокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратам
ЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-ОдессаЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-Одесса
Здание Кабмина в Киеве отремонтируют за деньги, сэкономленные на перелетах ГройсманаЗдание Кабмина в Киеве отремонтируют за деньги, сэкономленные на перелетах Гройсмана
Кабмин выяснит, зачем за бюджетные деньги ремонтируют памятник Артему в СвятогорскеКабмин выяснит, зачем за бюджетные деньги ремонтируют памятник Артему в Святогорске
Луценко рассказал, что покупали на выведенные из "Приватбанка" деньгиЛуценко рассказал, что покупали на выведенные из "Приватбанка" деньги
Последние новости

Подгружаем последние новости