В Белой Церкви СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги на тендерах по госсзакупкам

В Белой Церкви СБУ разоблачила конвертцентр, отмывавший деньги на тендерах по госсзакупкам (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывали при осуществлении государственных закупок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями государственных тендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень".

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривен функционировал с начала 2015 года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Заблокировано 140 банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗСПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
Блок рекламы


Похожие новости

Украинцы продолжают нести деньги на гривневые депозитыУкраинцы продолжают нести деньги на гривневые депозиты
СБУ разоблачила миллиардную схему с налогами при участии ГНССБУ разоблачила миллиардную схему с налогами при участии ГНС
Деньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкоматДеньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкомат
Малюська показал, куда пошли деньги клиентов VIP-камер СИЗОМалюська показал, куда пошли деньги клиентов VIP-камер СИЗО
Китайцы переселяются в Ирландию за деньгиКитайцы переселяются в Ирландию за деньги
В Минфине рассказали, где Украина будет брать деньги на погашение внешнего долгаВ Минфине рассказали, где Украина будет брать деньги на погашение внешнего долга
СБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских картСБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских карт
Кабмин выделил деньги на доплаты медикамКабмин выделил деньги на доплаты медикам
Деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом направят на ремонт дорогДеньги из Фонда по борьбе с коронавирусом направят на ремонт дорог
В Дании жителям раздадут деньги, чтобы помочь экономикеВ Дании жителям раздадут деньги, чтобы помочь экономике
Последние новости

Подгружаем последние новости