Прокуратура підозрює постачальника харчів для прикордонників у привласненні 800 тисяч

Прокуратури Черкаської області підозрює ТОВ «Торгівельна компанія «Тіса-Опт» у співпраці з фіктивними фірмами і заволодінні державними коштами. Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 7 квітня.

У ході досудового розслідування встановлено привласнення службовими особами ТОВ «ТК «Тіса-Опт» державних коштів в розмірі 782 тис грн, отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись.

При цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів «Тіса-Опт» використовувала реквізити фірм з ознаками фіктивності – ТОВ «Соточка-центр» (смт. Мілове, Луганська обл) і ТОВ «Техторг» (Київ).

Прокуратура вказує, що не зважаючи на встановлення порушень вимог податкового законодавства, службові особи ГУ Державної фіскальної служби в Черкаській області не вжили жодних заходів, направлених на розслідування виявлених порушень за 2014 рік та притягнення до відповідальності службових осіб фірми. Крім того, ДФС не організувала перевірку діяльності ТК «Тіса-Опт»» за 2015 рік.

Прокуратура підозрює, що представники ГУ ДФС у Черкаській області прикривають протиправну діяльність компанії «Тіса-Опт».

Поряд з цим встановлено, що директор «ТК «Тіса-Опт» для створення штучної конкуренції на державних тендерах використовує фірми «Азімут» та «Торговий дім «Гермес 2000».

Протягом 2011-2016 рр «ТК «Тіса-Опт» виграло державні підряди на поставку продуктів харчування (продукція рибна, риба заморожена, консерви, м’ясо заморожене, масло вершкове та сир) на загальну суму 63,52 млн грн. Основні замовники – військові частини Нацгвардії і Державної прикордонної служби.

Засновниками черкаського ТОВ «ТК «Тіса-Опт» є Андрій Голуб і Ольга Голуб. Вони ж були засновниками ТОВ «Тіса-Транс», яке у 2012 році змінило назву на ТОВ «Торговий дім «Гермес 2000» і засновником якого стала Ольга Бондаренко.

Засновником черкаського ТОВ «Азімут» у 2013 році став Олександр Головатенко. До того засновницею фірми була Ірина Корпань.