Слідчий лише зараз шукає в ліквідованому банку мільйони Євро-2012, виведені «регіоналкою» через донецьких

Суд надав слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві доступ до документів про рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» в «Автокразбанку» в рамках кримінального провадження №12014100040017283 по факту привласнення грошей під час підготовки України до Євро-2012. Про це свідчить рішення Печерського суду від 27 жовтня.

Компанія «Травіан» – це остання відома слідству фірма у ланцюжку по конвертації грошей, отриманих у 2012 році компанією «Тіелсі Груп» на поставку аеродромної техніки для держпідприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро 2012 у м. Львові».

«Тіелсі Груп» тоді отримало аванс у розмірі 6,87 млн грн., але поставило лише частину замовленої техніки і мало повернути держпідприємству 2,18 млн грн. Але фірма, зареєстрована на колишню голову Іллічівської районної організації Партії регіонів м.Одеси Марію Савко, не зробила цього.

Лише у грудні 2014 року МВС порушило кримінальне провадження по цим фактам.

За майже рік після порушення провадження слідству стало відомо, що «Тіелсі Груп» перераховувало гроші через розрахункові рахунки транзитних суб’єктів господарської діяльності на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку і привласнення службовими особами вказаного підприємства.

«Тіелсі Груп» перерахувало кошти від львівського держпідприємства на рахунки ТОВ «КС білдінг» у «Автокразбанку». Далі вони пішли на рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» у цьому ж банку. І тепер слідчий хоче дізнатись куди кошти поділись далі.

Нагадаємо, підготовку до Євро-2012 контролював віце-премєр Борис Колесніков, один з лідерів Партії регіонів. Нині він очолює опозиційний уряд і з’являється в Україні.

Полтавський «Автокразбанк», який належав кільком донецьким бізнесменам, ліквідовано влітку 2014 року, тобто кримінальне провадження по єврофутбольним грошам було порушено вже після ліквідації фінустанови.

ТОВ «КС білдінг» належало донеччанину Сергію Алтухову і знаходиться в стадії припинення з січня 2014 року.

ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» зареєстровано в окупованій бойовиками ДНР Макіївці на Володимира Курського. Під час розкрадання єврофутбольних грошей опосередкованим власником фірми був Денис Корявіков з Краматорська.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинский стартап Meredot привлек 50 000 евро от Еврокомиссии
Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"
Samsung сокращает отставание от Intel на глобальном рынке полупроводниковой продукцииSamsung сокращает отставание от Intel на глобальном рынке полупроводниковой продукции
Горняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплатГорняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплат
Руководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взяткиРуководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взятки
Блок рекламы


Похожие новости

Верховный Суд не отдал Приватбанку киевскую недвижимость КоломойскогоВерховный Суд не отдал Приватбанку киевскую недвижимость Коломойского
Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать с РоSSии 1,1 млрд долларов за утерянные крымские активыСуд разрешил "Ощадбанку" взыскать с РоSSии 1,1 млрд долларов за утерянные крымские активы
Bihus.info: "Мотор Сич" поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредникаBihus.info: "Мотор Сич" поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредника
Японские санкции приведут к полной остановке заводов Samsung и SK Hynix через два месяцаЯпонские санкции приведут к полной остановке заводов Samsung и SK Hynix через два месяца
"Укрзализныця" начала сдавать имущество в аренду через ProZorro"Укрзализныця" начала сдавать имущество в аренду через ProZorro
Корпорация "Рошен" через суд запатентовала красную ленту на коробках тортовКорпорация "Рошен" через суд запатентовала красную ленту на коробках тортов
Коломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банкаКоломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банка
Гослесагентство начнет продавать необработанную древесину через ProZorroГослесагентство начнет продавать необработанную древесину через ProZorro
Нацбанк обжаловал оба решения Окружного админсуда по ПриватбанкуНацбанк обжаловал оба решения Окружного админсуда по Приватбанку
Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривенКоломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости