Слідчий лише зараз шукає в ліквідованому банку мільйони Євро-2012, виведені «регіоналкою» через донецьких

Суд надав слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві доступ до документів про рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» в «Автокразбанку» в рамках кримінального провадження №12014100040017283 по факту привласнення грошей під час підготовки України до Євро-2012. Про це свідчить рішення Печерського суду від 27 жовтня.

Компанія «Травіан» – це остання відома слідству фірма у ланцюжку по конвертації грошей, отриманих у 2012 році компанією «Тіелсі Груп» на поставку аеродромної техніки для держпідприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро 2012 у м. Львові».

«Тіелсі Груп» тоді отримало аванс у розмірі 6,87 млн грн., але поставило лише частину замовленої техніки і мало повернути держпідприємству 2,18 млн грн. Але фірма, зареєстрована на колишню голову Іллічівської районної організації Партії регіонів м.Одеси Марію Савко, не зробила цього.

Лише у грудні 2014 року МВС порушило кримінальне провадження по цим фактам.

За майже рік після порушення провадження слідству стало відомо, що «Тіелсі Груп» перераховувало гроші через розрахункові рахунки транзитних суб’єктів господарської діяльності на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку і привласнення службовими особами вказаного підприємства.

«Тіелсі Груп» перерахувало кошти від львівського держпідприємства на рахунки ТОВ «КС білдінг» у «Автокразбанку». Далі вони пішли на рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» у цьому ж банку. І тепер слідчий хоче дізнатись куди кошти поділись далі.

Нагадаємо, підготовку до Євро-2012 контролював віце-премєр Борис Колесніков, один з лідерів Партії регіонів. Нині він очолює опозиційний уряд і з’являється в Україні.

Полтавський «Автокразбанк», який належав кільком донецьким бізнесменам, ліквідовано влітку 2014 року, тобто кримінальне провадження по єврофутбольним грошам було порушено вже після ліквідації фінустанови.

ТОВ «КС білдінг» належало донеччанину Сергію Алтухову і знаходиться в стадії припинення з січня 2014 року.

ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» зареєстровано в окупованій бойовиками ДНР Макіївці на Володимира Курського. Під час розкрадання єврофутбольних грошей опосередкованим власником фірми був Денис Корявіков з Краматорська.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкцийРоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкций
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - МиловановУрожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов
В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготамиВ Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами
Блок рекламы


Похожие новости

Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривенБахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривен
Коломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходовКоломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходов
Минэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три годаМинэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три года
НБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка из-за его присоединения к Альфа-БанкуНБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка из-за его присоединения к Альфа-Банку
Парижский суд отклонил апелляцию РоSSии по компенсации Ощадбанку за активы в КримуПарижский суд отклонил апелляцию РоSSии по компенсации Ощадбанку за активы в Криму
Кабмин приказал продать ненужное госимущество через "Prozorro.Продажи"Кабмин приказал продать ненужное госимущество через "Prozorro.Продажи"
Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов
Украина впервые продала облигации внутреннего госзайма через платформу BloombergУкраина впервые продала облигации внутреннего госзайма через платформу Bloomberg
Сотрудники завода Коломойского вышли на пикет к ПриватбанкуСотрудники завода Коломойского вышли на пикет к Приватбанку
Госгеонедра продала 26 участков на полмиллиарда гривен через систему ProZorroГосгеонедра продала 26 участков на полмиллиарда гривен через систему ProZorro
Последние новости

Подгружаем последние новости