Печерский райсуд арестовал счета 14 офшорных компаний в Латвии, близких к Курченко

Печерский районный суд Киева в двух латвийских банках ABLV Bank и Regionala investiciju banka арестовал счета 14 офшорных компаний, деятельность которых связывают с бизнесменом Сергеем Курченко в деле о сжиженном газе.

Об этом говорится в решениях суда от 12 октября, обнародованных в Едином государственном реестре.

Так, по версии следствия, С.Курченко через компании "Укрхарьковргазпостачання-2009", "Луганскпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009", ООО "ГазУкраина-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб" и другие структуры выкупал сжиженный газ на специализированных аукционах по льготным ценам и продавал на рынке уже по рыночной стоимости. В результате, предполагается, что С. Курченко по предварительному сговору с сотрудниками НАК "Нафтогаз Украины" и другими лицами нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн.

Печерский суд арестовал счета офшорных компаний на основании конвенции Совета Европы об отмывании и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма от 2005 года, а также в соответствии с договором с Латвией о правовой помощи и правовых взаимоотношениях. Суммы средств, находящихся на этих счетах, в решениях суда не указаны.

Кроме того, Печерский суд также предоставил разрешение Генпрокуратуре на изъятие из латвийских банков всех документов, связанных с движением средств на счетах, после запроса о помощи в расследовании к правоохранительным органам Латвии.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральная прокуратура Швейцарии расследует уголовное производство в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко по фактам отмывания денег.

23 апреля 2014 года С.Курченко был объявлен в международный розыск  по уголовному производству, открытому Генпрокуратурой Украины в марте и связанному с убытками государства от продажи рядом лиц сжиженного газа.