СБУ разоблачила два конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 1 миллиард гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровске и Харькове два конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщили в пресс-службе, для вывода средств в "тень" злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли безтоварные сделки с местными предприятиями.

Таким образом, более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Сотрудники СБУ изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы "клиент-банк", векселя и "мусорные" ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков.

Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия.

Кроме того, в ходе операции был наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам. Сейчас на счетах уже зафиксированы более 17 млн гривен.

Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию конвертационных центров.

Напомним, ранее, 25 августа сообщалось, что в Харькове СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 500 миллионов гривен.