Столичные налоговики изъяли у ювелиров - подпольщиков изделий на сумму более 21,6 млн гривен

Столичные налоговики изъяли у ювелиров - подпольщиков изделий на сумму более 21,6 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, налоговики ликвидировали незаконную схему масштабного производства и реализации ювелирных изделий в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах Украины.

С целью сокрытия источников происхождения и объемов приобретения драгоценных металлов, фактического объема производства и доходов, полученных в результате проведения противоправной деятельности, организатор – 43-й летний уроженец Черниговской области, зарегистрировал несколько десятков подставных частных предпринимателей, которые находились на упрощенной системе налогообложения и платили в бюджет минимальные платежи, от имени которых и осуществлялись производство и реализация ювелирных изделий под общим торговой маркой, - сообщили в фискальной службе

В качестве примера, лишь одним из частных предпринимателей в течение 2014-2015 годов было сдано для клеймения ювелирных изделий, якобы произведенные им, общей массой более 120 килограммов и стоимостью около 4 миллионов долларов США, хотя в налоговых декларациях общий доход за этот период составил всего 385 тысяч гривен. Все остальные частные предприниматели, вовлеченные в деятельность противоправной схемы, работали аналогичным образом, с той лишь разницей, что от имени некоторых из них оформлялся производство, а от имени других – реализация ювелирных изделий. Общая масса официально проклеймованих по этой схеме изделий за последние два с половиной года составляет более 1000 килограмм золота.

В ходе скоординированных мероприятий в разных городах Украины одновременно было проведено 23 обыска, в ходе которых изъято ювелирных изделий на сумму более 21,6 миллиона гривен, а также денежные средства в размере 206 тысяч долларов США и 140 тысяч гривен, которые в дальнейшем будут направляться на возмещения нанесенного государству ущерба.


Кристина Шевченко, КиевВласть





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної радиЯйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Арештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap AggressorАрештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap Aggressor
В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУВ Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ
Торговельні мережі торік сплатили понад 90 мільярдів гривень податків — дослідженняТорговельні мережі торік сплатили понад 90 мільярдів гривень податків — дослідження
В Україні ввели в обіг оновлену купюру номіналом 1000 гривеньВ Україні ввели в обіг оновлену купюру номіналом 1000 гривень
Последние новости

Подгружаем последние новости