Столичные налоговики изъяли у ювелиров - подпольщиков изделий на сумму более 21,6 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, налоговики ликвидировали незаконную схему масштабного производства и реализации ювелирных изделий в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах Украины.

С целью сокрытия источников происхождения и объемов приобретения драгоценных металлов, фактического объема производства и доходов, полученных в результате проведения противоправной деятельности, организатор – 43-й летний уроженец Черниговской области, зарегистрировал несколько десятков подставных частных предпринимателей, которые находились на упрощенной системе налогообложения и платили в бюджет минимальные платежи, от имени которых и осуществлялись производство и реализация ювелирных изделий под общим торговой маркой, - сообщили в фискальной службе

В качестве примера, лишь одним из частных предпринимателей в течение 2014-2015 годов было сдано для клеймения ювелирных изделий, якобы произведенные им, общей массой более 120 килограммов и стоимостью около 4 миллионов долларов США, хотя в налоговых декларациях общий доход за этот период составил всего 385 тысяч гривен. Все остальные частные предприниматели, вовлеченные в деятельность противоправной схемы, работали аналогичным образом, с той лишь разницей, что от имени некоторых из них оформлялся производство, а от имени других – реализация ювелирных изделий. Общая масса официально проклеймованих по этой схеме изделий за последние два с половиной года составляет более 1000 килограмм золота.

В ходе скоординированных мероприятий в разных городах Украины одновременно было проведено 23 обыска, в ходе которых изъято ювелирных изделий на сумму более 21,6 миллиона гривен, а также денежные средства в размере 206 тысяч долларов США и 140 тысяч гривен, которые в дальнейшем будут направляться на возмещения нанесенного государству ущерба.